2022年警察辦案有哪些新改動？
2022-04-30 11:09:41 點擊（jī）：
香蕉电影网警用器材（cái）專賣店分享消息：最高人民檢察院、公安部4月29日聯合發布修訂後的（de）《關於公安機（jī）關管轄的刑事案件立案追訴（sù）標準的規定（二）》（下稱“修訂後《立案追訴（sù）標準（二）》”），依（yī）法懲治經濟犯（fàn）罪，切實維護金融安全（quán），以更實舉措服務保障經濟社會高質量發展。
隨著經濟社（shè）會的發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新特點，特別是刑（xíng）法、公司法、證券法等相（xiàng）關法（fǎ）律（lǜ）的修改完善以及受國家監察體製改革（gé）和公安部刑事案件管轄分（fèn）工調整（zhěng）影響（xiǎng），最高人民檢察院（yuàn）、公安部2010年5月、2011年（nián）11月聯合製定出台的《最高（gāo）人民檢察院（yuàn）、公安部關於公（gōng）安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》及其補充（chōng）規（guī）定（下稱“原《立案追訴標準（二）》”）已（yǐ）不能完全適（shì）應當（dāng）前執法司法辦案實際（jì）。對此，最高檢、公安部啟動了相（xiàng）關（guān）修訂工作。修訂後的《立（lì）案追訴標準（二）》對公安機關（guān）管轄的78種經（jīng）濟犯罪案件立案追訴標準予以進一步明確規定。
修訂後的《立案（àn）追訴標準（二）》根據法律和司法（fǎ）解釋的修（xiū）改，對21種案件的立案追（zhuī）訴標準作（zuò）了修改完善（shàn）。其中，對證券期貨犯罪案件的（de）立案追訴標準（zhǔn）進行了全（quán）麵係統修改，進一（yī）步加大對欺詐發行（háng）證券、違規披露、不披（pī）露重要信息（xī）等犯罪的打擊（jī）力度，保障（zhàng）投資者合法權益。按照修訂後的《立案追訴標準（二）》，欺詐（zhà）發行股票或者公司、企業債券、存托憑證（zhèng）或（huò）者國務院依法認定的其他證券，造成（chéng）投資者直接經濟損失數額累計在一百（bǎi）萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
修訂後的《立案追訴標準（二）》結合“兩（liǎng）高”近期正在研究起草的司法解釋，對25種案件的立案追訴標準進行了（le）調整。其中，對非國家工作人員職（zhí）務犯（fàn）罪采用與國家工作人員職務犯（fàn）罪（zuì）相同的入罪（zuì）標準，明確規定（dìng）“公司、企（qǐ）業或者其他單位的人員，利用職（zhí）務上的便利，將（jiāng）本單位財物非法占為己有，數額在三萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴”，對國企民企、內資外資、中小微企業等各類市場主（zhǔ）體（tǐ）予以同等司法保護，充分體現（xiàn）和落實產權平等保護的時代精神。
修訂後的《立案追訴標準（二）》綜合考（kǎo）慮我國經濟（jì）社會發展狀況（kuàng）以及相類似罪名立案（àn）追訴標準的協調（diào）一致等因素，對票據（jù）詐騙案（àn）等7種案件立案追（zhuī）訴標準中的數（shù）額標準作了修（xiū）改；根據刑法的規定和司法實踐的需要（yào），在原《立案追訴標準（二）》的基礎上，對走（zǒu）私假幣案等8種案件立（lì）案追訴標準中的具體情形作了修改。
此外，17種案件的立案追訴標準沿用原《立案追訴標準（二）》的規定未作修改。
修訂後的《立案追訴標準（二）》在對部分經濟犯罪（zuì）案件（jiàn）適（shì）度提高數額標準（zhǔn）的同時，還通過增加犯罪手段、情（qíng）節及危（wēi）害後果等標準進一步織密刑事追責法網（wǎng），繼續保持對嚴重經濟犯罪從嚴追（zhuī）訴的態勢不放鬆。
關於印發《最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（二）》的通知
各省、自治區、直（zhí）轄市人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事檢察（chá）院（yuàn），新疆生（shēng）產建設兵團人民檢察院、公安局：
為適應新時期打擊經濟犯罪（zuì）案件工作需（xū）要，服務保障經濟社會高質量發展，根據《中華（huá）人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規（guī）定，最高人（rén）民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公（gōng）安部（bù）關於公安機關管轄的刑事（shì）案（àn）件立案追訴標準的規定（二）》，對公安機關管轄（xiá）的部分經濟犯（fàn）罪案件立案追訴標準進行（háng）修改完善，現印發給你們，請遵照執行。各級公安機關應當依照此規（guī）定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審（shěn）查（chá）批捕、審（shěn）查起訴。工作中，要依法懲治各類經濟（jì）犯罪活動，嚴格（gé）規範公正文明執法司（sī）法，同時要認真落實少捕慎訴慎押刑（xíng）事司法政策（cè）、認罪認（rèn）罰從寬製度（dù），不斷提高執法規範化水平（píng）和公信（xìn）力。
通知（zhī）印發（fā）後，相關（guān）司法解釋對立案追訴標準作出進一步明確規定的，依照相關司法（fǎ）解釋規定執行。各地在執行中遇到的問題，請及時分別報最高人民檢察院和公安（ān）部（bù）。
最高人民檢察院 公（gōng）安部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄（xiá）的刑（xíng）事案（àn）件
立（lì）案（àn）追訴標準的（de）規定（二）
第一條 〔幫助恐怖（bù）活動案（刑法第一百二十條之一第一款）〕資助恐（kǒng）怖活動組織、實施恐怖活動的個人的（de），或者資助（zhù）恐（kǒng）怖活（huó）動培訓的，應予立案追訴。
第二條 〔走私假幣案（刑法第一百（bǎi）五十（shí）一條第一款）〕走（zǒu）私偽造的（de）貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一（yī））總麵額在（zài）二千（qiān）元以上或者幣量在二百張（枚）以（yǐ）上（shàng）的；
（二）總麵額（é）在一千元以（yǐ）上或者幣量（liàng）在一百張（枚）以上，二年內因走私（sī）假幣受過行政處罰，又走私假幣的（de）；
（三）其他走私假幣應予追究（jiū）刑事責任的情形。
第三條 〔虛報注冊資本案（刑法第一百五十（shí）八條）〕申（shēn）請公司登記使用（yòng）虛假證明文件或（huò）者采取其他欺（qī）詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記（jì）主管部（bù）門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在（zài）六百萬元以下，虛報數額占其應繳出資數額百分之六十以上（shàng）的；
（二）法（fǎ）定注冊資本最低（dī）限額超過六百萬元，虛報（bào）數額占其應繳出資數額百分之三十以上（shàng）的；
（三）造成投資者或者其他債權人直接（jiē）經濟損失累計（jì）數額在五十萬元以上的；
（四）雖未（wèi）達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．二年內因虛報注冊資（zī）本受過（guò）二次（cì）以上行政處（chù）罰，又虛報注冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而注冊的。
（五）其他後（hòu）果嚴（yán）重或者有其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行注冊資本實繳登記製的公（gōng）司。
第四條 〔虛假出（chū）資、抽逃（táo）出資案（刑法第一（yī）百五十九條）〕公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未（wèi）轉移財產權，虛假出資，或者在公司成立後又抽逃其出資，涉嫌下（xià）列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出（chū）資數額占其（qí）應繳出資數額百分之六十以上的；
（二）法定（dìng）注冊資（zī）本最低限額超過六（liù）百萬元，虛假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數（shù）額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東（dōng）、債權人的直接經濟損（sǔn）失累計數額在五（wǔ）十萬元以上的；
（四）雖（suī）未達（dá）到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．致使公司資不抵（dǐ）債或者（zhě）無法正常經營的；
2．公司發（fā）起人、股（gǔ）東合謀虛（xū）假出（chū）資、抽逃出資的；
3．二年（nián）內（nèi）因虛假出資、抽逃出資受過二（èr）次（cì）以上行政處罰，又虛假出資、抽逃出資的；
4．利用虛假出資、抽逃出（chū）資所得資金進行違（wéi）法活動的。
（五）其他後果嚴重或者有（yǒu）其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行（háng）注冊資本實（shí）繳登記製的（de）公司。
第五條 〔欺詐發行證券案（刑法第（dì）一百六十條（tiáo））〕在招股說明書、認股書、公司、企業債（zhài）券募集辦法等（děng）發行文件（jiàn）中隱瞞重要事實（shí）或（huò）者編造（zào）重大（dà）虛假內容（róng），發行（háng）股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券（quàn），涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）非法募集（jí）資（zī）金金額（é）在一千萬元以上（shàng）的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期資產總額百分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減（jiǎn）營業收入達到當期營（yíng）業（yè）收入總（zǒng）額百分之三十以上的；
（四）虛增或者虛（xū）減利潤達到當期利潤總額百分之三十以上的；
（五）隱瞞或者編造的（de）重大訴訟、仲裁、擔保、關（guān）聯交易或者其他重大事項所涉（shè）及（jí）的數額（é）或者（zhě）連續十二（èr）個月的累（lèi）計（jì）數額達到最（zuì）近一期披露的淨資產百分之五（wǔ）十以上的；
（六）造成（chéng）投資者直接經濟損失數額累計在一百萬元以上的；
（七）為欺詐發行證券而偽（wěi）造、變造國家（jiā）機（jī）關公（gōng）文、有效（xiào）證明文件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發行證券向負有金融監督管理職責的單（dān）位或者人員行賄的；
（九）募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（十）其他後果嚴重或者有（yǒu）其（qí）他嚴重情節的情形。
第六條 〔違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負有信息披露義務的公司、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事（shì）實的財務會計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披（pī）露，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）造（zào）成股東、債權人或者其他人直接經濟（jì）損失數額（é）累計在一百萬元以上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期披露的資產總額百分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期披露的（de）營業收入總額百分之三十以上（shàng）的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期（qī）披露的利潤總額百分之三十（shí）以上的；
（五）未按照規定（dìng）披露的重大訴訟、仲（zhòng）裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所涉及（jí）的數額或者連續十（shí）二個月的累計數額達到最近一期披露的淨資產百分之五十以上的（de）；
（六）致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊並（bìng）且（qiě）上市交易的；
（七）致使公司、企業發行的股票（piào）或者公司（sī）、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證（zhèng）券被終止上市交易的；
（八）在公司財務會計報告中將虧損披露為（wéi）盈利，或者將盈（yíng）利披露為虧損的；
（九）多次提供虛假的或者（zhě）隱瞞重要事實的財務會計報告，或者多次對依（yī）法（fǎ）應當（dāng）披露的其他（tā）重（chóng）要信息不按（àn）照規定披露的；
（十）其他（tā）嚴重損害股東、債權人或者其（qí）他人利益，或者有其他嚴重情節的情形。
第七條 〔妨害清（qīng）算案（刑法第一百六十二條）〕公司、企業進行（háng）清算時，隱匿財產，對資產負債表（biǎo）或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業財產，涉嫌下（xià）列情形之（zhī）一的，應予立案追訴：
（一）隱匿（nì）財產價值在五十萬元以上的；
（二）對資產負債表或者財產清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的；
（三）在未清償債務前分配公司、企業財產價值（zhí）在五十萬元以上（shàng）的；
（四（sì））造成債權（quán）人或者其（qí）他人直接經濟損失數額累計在十萬元（yuán）以上的（de）；
（五）雖（suī）未達到（dào）上述數額標準，但應清償的職（zhí）工的工資、社會保（bǎo）險費用和法定補償金得不到及時清償（cháng），造成惡劣社會影響的（de）；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人（rén）利益的情形。
第八條 〔隱（yǐn）匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿（bù）、財務會計報告案（刑法第一百六（liù）十二（èr）條之一）〕隱匿或（huò）者故意銷（xiāo）毀依法應當保存（cún）的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）隱（yǐn）匿、故（gù）意銷毀的會計憑證、會計帳簿、財（cái）務會計報告（gào）涉及金額在五（wǔ）十萬（wàn）元以上的；
（二）依法應當向監察機關、司法機關、行政機關、有關主管部門等提供而（ér）隱匿、故意銷毀或者拒不交出（chū）會（huì）計憑證、會計帳簿、財務會計報告的；
（三）其（qí）他（tā）情（qíng）節嚴（yán）重的情形。
第九（jiǔ）條（tiáo） 〔虛假破產案（刑法第一百六十二（èr）條之二（èr））〕公（gōng）司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者（zhě）以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）隱匿（nì）財產價值在五十萬元以上的；
（二）承擔虛構（gòu）的債（zhài）務涉及金額在五十萬元以上的；
（三）以（yǐ）其他方法（fǎ）轉移、處分財（cái）產價值在（zài）五（wǔ）十萬元以上的；
（四）造（zào）成債權（quán）人或者其他人直接經濟損失數（shù）額累計在十萬元以上的；
（五（wǔ））雖未達到（dào）上述數額標準，但應（yīng）清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清（qīng）償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第（dì）十條（tiáo） 〔非國家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條（tiáo））〕公司、企（qǐ）業或（huò）者其他單位的工作人（rén）員利用職務上的便（biàn）利（lì），索取他人（rén）財物或者非法收受他人（rén）財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，利用職務上的便（biàn）利，違反國家規定，收受各種名（míng）義的回扣、手續費，歸個人所（suǒ）有（yǒu），數額（é）在三萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第十一（yī）條（tiáo） 〔對非國家工作人（rén）員行賄案（刑法第一百六十四條第一款）〕為謀取不正當利（lì）益（yì），給予公司、企業或者（zhě）其他單位的工作人員以財物，個（gè）人行賄數額在（zài）三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第十（shí）二條 〔對外國公（gōng）職人員、國際公共（gòng）組織官員行賄（huì）案（刑法第一百六十四條第二款（kuǎn）)〕為謀取不正當商業利益，給予外國公職（zhí）人員或者國際公共組織官（guān）員以財物，個人行賄數額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第十三條 〔背（bèi）信損害上市公司利益案（刑法第一（yī）百六十九條（tiáo）之一）〕上市（shì）公（gōng）司的董事、監事（shì）、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職務（wù）便利，操縱（zòng）上市公司從事（shì）損害上市公（gōng）司（sī）利益的行為，以及上市公司的（de）控（kòng）股股東或者實際控製人，指使上市（shì）公司董（dǒng）事、監事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直（zhí）接經濟（jì）損失數額在一百五十萬元以上的（de）；
（二）以明顯不公（gōng）平的條件，提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接（jiē）經濟損失數額在一百五十萬（wàn）元以上（shàng）的；
（三（sān））向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直（zhí）接（jiē）經濟損失（shī）數（shù）額在一百五十萬元以（yǐ）上的（de）；
（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔（dān）保，或者（zhě）無（wú）正當理由為其他單位（wèi）或者個人提供（gòng）擔保，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十（shí）萬元以上的（de）；
（五）無正當理由放棄債權、承擔債務，致使上市公（gōng）司（sī）直接經濟損失數額（é）在一百五十（shí）萬元（yuán）以上的；
（六（liù））致使公司、企業發（fā）行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的；
（七）其他（tā）致使上市公司利益遭受（shòu）重大損失的情形（xíng）。
第十（shí）四條 〔偽造貨幣案（刑法第（dì）一百七十（shí）條）〕偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以上或（huò）者幣量在二（èr）百張（枚）以上的；
（二）總麵（miàn）額在一千元以上（shàng）或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的；
（三）製造（zào）貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的（de）；
（四）其（qí）他（tā）偽造貨幣應予追究刑事責任（rèn）的情形。
第（dì）十五條 〔出售、購買、運輸（shū）假（jiǎ）幣案（刑法第一百七十一（yī）條第一款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽（wěi）造的貨幣而運（yùn）輸（shū），涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣量在四（sì）百張（枚）以上的；
（二）總麵額在（zài）二千元以上或者幣量在二百張（枚（méi））以上，二年內因出售、購買、運輸假幣受過行政（zhèng）處罰，又出售、購（gòu）買、運（yùn）輸假幣的；
（三（sān））其他出售、購買、運輸假幣應予追究刑事責任的情形。
在出售假幣時被（bèi）抓獲的，除現場查獲的（de）假幣應認定為出售假（jiǎ）幣的數額外，現場之外在行為人（rén）住所或者其他（tā）藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。
第十六條 〔金（jīn）融工作人員購（gòu）買假幣、以（yǐ）假幣換取貨（huò）幣案（àn）（刑法第一百七（qī）十一條（tiáo）第二款）〕銀行或者其他金融機構的工（gōng）作人員（yuán）購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應予立案追訴。
第十（shí）七條 〔持（chí）有、使用假幣案（刑法（fǎ）第一（yī）百七十二條）〕明知是偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵（miàn）額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的（de）；
（二）總麵額在二千元以上或者（zhě）幣量在（zài）二（èr）百張（枚）以上，二年內因持有、使用假幣受過（guò）行政處罰，又持有、使用假幣的；
（三）其他持有（yǒu）、使用假幣應（yīng）予追究（jiū）刑事（shì）責（zé）任的情形。
第十八條 〔變造貨幣案（刑法（fǎ）第一百七十三條）〕變造（zào）貨幣（bì），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在二千元以上或者幣量（liàng）在（zài）二百張（zhāng）（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因變造貨幣受過行政處（chù）罰，又變造貨幣的；
（三）其他變造貨幣應（yīng）予追究刑事責任的情形。
第十九條 〔擅自（zì）設立金融機構案（刑（xíng）法（fǎ）第一百七十（shí）四條第一款）〕未經國家有關主管部門批準（zhǔn），擅自設立金融機構，涉嫌下列情形（xíng）之一（yī）的，應（yīng）予立案追訴：
（一）擅自設立商業銀行、證券（quàn）交（jiāo）易所、期（qī）貨交易所、證券公司、期（qī）貨公司、保險公司或者其他（tā）金融機構的；
（二）擅自設立金融機構籌備組織的。
第二十條 〔偽（wěi）造、變造、轉讓金融機構經營許可（kě）證、批準（zhǔn）文件案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期（qī）貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批準文件的，應予立案追訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（àn）（刑法第一百（bǎi）七十五條）〕以轉貸牟利為目（mù）的，套取金融機構信貸（dài）資（zī）金（jīn）高（gāo）利轉貸他人，違法所得數額在五十萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據承兌、金融票證案（刑（xíng）法第一百七十五條之一（yī））〕以欺騙手段（duàn）取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金（jīn）融（róng）機構造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的，應予立案追訴。
第二（èr）十三條 〔非法吸收公眾存（cún）款案（刑法第一百七十（shí）六條）〕非法（fǎ）吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上（shàng）的；
（二（èr））非法吸收或者（zhě）變相吸收（shōu）公眾存（cún）款（kuǎn）對象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者（zhě）變相吸收公眾存款，給集資參與人造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上（shàng）的；
非法吸收或者變（biàn）相吸（xī）收公眾存款數額在五十萬（wàn）元以上或者給集資參與人造成直接經濟損失數額在二十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）因非（fēi）法集資受過刑事追究的；
（二（èr））二年內因非法集資受過行政處罰的；
（三）造成惡劣社會影（yǐng）響或者其他嚴重後果的。
第二十四（sì）條 〔偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條）〕偽造、變造金融票證，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造（zào）、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽（wěi）造、變造信用證或者附（fù）隨（suí）的（de）單據、文件，總（zǒng）麵額在一萬元以上或者數（shù）量在十張以上的；
（二）偽造（zào）信（xìn）用卡一張以上，或者偽造空白信用卡（kǎ）十張以上的。
第二十（shí）五條 〔妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七條之（zhī）一（yī）第（dì）一款）〕妨害信用卡管理，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）明知（zhī）是偽造的（de）信用卡而持（chí）有、運（yùn）輸的；
（二）明知是偽造的空白信（xìn）用卡而持有、運輸，數量累計在十張以（yǐ）上的；
（三（sān））非法持有他人信用卡，數量累計（jì）在五張以上的；
（四）使用虛假的身份證明騙領信用（yòng）卡的；
（五）出售、購買、為他人提（tí）供偽造的信用卡或者以虛假（jiǎ）的身份證明騙領的信用卡的。
違背他人意願，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明（míng）申領信用卡的，或者使用（yòng）偽造、變造的身（shēn）份證明申領信（xìn）用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。
第（dì）二十（shí）六條 〔竊取、收買、非法提供信用卡信息案（刑法（fǎ）第一百（bǎi）七（qī）十七條之一（yī）第二款）〕竊取（qǔ）、收（shōu）買或者非法提供他人（rén）信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應予立案追訴。
第（dì）二十七條 〔偽造、變造國家有（yǒu）價證券案（刑法第一百（bǎi）七十八條（tiáo）第一款（kuǎn））〕偽造、變（biàn）造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總麵額在二（èr）千元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第二十八（bā）條 〔偽造、變造股票（piào）、公司、企業債券案（刑法第一百七十八條第二款）〕偽造、變造股票或者公（gōng）司、企業債（zhài）券，總（zǒng）麵額在三萬元以上的，應予（yǔ）立（lì）案追訴。
第二十九條 〔擅自發行股票、公司、企業債券案（àn）（刑法第一百七十九條）〕未經國家有關主管部門批準或者注冊，擅自發行股票或者（zhě）公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴：
（一）非（fēi）法募集資金金額在一百萬元以上（shàng）的；
（二）造成投資者直接經濟損失數額累計在五十萬元以上的；
（三）募集的資金全部或者主（zhǔ）要用於（yú）違法犯罪活動的；
（四）其他後果（guǒ）嚴重或者有（yǒu）其（qí）他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行（háng）股票或者公司、企（qǐ）業債券”，是指向社會（huì）不特定對象發行、以（yǐ）轉讓股權等方式變相發行股（gǔ）票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計（jì）超過二百人的行（háng）為。
第三十條 〔內幕交易、泄露內幕信（xìn）息案（刑法第一百八十條第一（yī）款）〕證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非（fēi）法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位（wèi），在涉及（jí）證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交（jiāo）易價格有重大影響（xiǎng）的信息（xī）尚未公開前，買入或者賣出該證（zhèng）券，或（huò）者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者明（míng）示、暗（àn）示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二）證券交易成交額在（zài）二百（bǎi）萬元以上（shàng）的；
（三）期貨交（jiāo）易占用保證金（jīn）數額在一百萬元以上的；
（四）二年內（nèi）三次以上實施內幕交易、泄露（lù）內幕（mù）信息行為的；
（五（wǔ））明示、暗示三人以上從事與內幕信息相關的證券、期（qī）貨交易活動的；
（六）具有其他嚴重情節的。
內幕交易獲利或者避免損失（shī）數額在二十五萬元以上，或者證（zhèng）券交易成交額在一百萬元（yuán）以上，或者期貨交易占用保證金數額（é）在五十（shí）萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案（àn）追訴：
（一）證券法規（guī）定的證券交易內幕信息的知情人實施或者與他人共同實施內幕交易行為的；
（二）以出售或者變相出售內幕信息等方式，明示、暗示他人從事與該內幕信息相關的（de）交易活動的；
（三）因證券、期貨（huò）犯罪行為（wéi）受過刑事追究的；
（四）二年內（nèi）因（yīn）證券、期貨違法行為受過行政處罰的；
（五）造成其他嚴（yán）重後果的。
第三十一條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）〕證券交（jiāo）易所、期貨交易所、證券公（gōng）司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保（bǎo）險公司等金融機構的從業人員以及有（yǒu）關監（jiān）管部門或者（zhě）行業協會的工（gōng）作人員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他（tā）未公開的（de）信息，違（wéi）反規定，從事與該信息（xī）相關的證券、期貨交易（yì）活（huó）動，或者明示、暗示他（tā）人從事（shì）相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利（lì）或者避免（miǎn）損失數額（é）在一（yī）百萬元以上的；
（二）二年內三次以上（shàng）利用未公開信息交易（yì）的；
（三）明示、暗示（shì）三人以上從事相關交易活動的；
（四）具有其他嚴（yán）重情節的。
利用未公開信息交易，獲利（lì）或者避免損（sǔn）失數額在五十萬元以（yǐ）上，或者證券（quàn）交易成交額在五百萬元以上（shàng），或者期貨交易占用保證金數（shù）額在一百萬元（yuán）以（yǐ）上，同時涉（shè）嫌下列（liè）情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）以出售或者變相出售未公開（kāi）信息等方（fāng）式，明示、暗示（shì）他人從事相關交易活動的；
（二）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；
（三）二年內因證券、期貨（huò）違法行為受過行政處罰的；
（四）造成其他嚴重後果的。
第三（sān）十二（èr）條 〔編（biān）造並傳（chuán）播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百八十一條第一（yī）款）〕編（biān）造（zào）並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾（rǎo）亂證券、期（qī）貨交易市場，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利（lì）或者避免損失數額在五萬元以（yǐ）上（shàng）的；
（二）造成投資（zī）者（zhě）直接經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但多次編造並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的；
（四）致使交易價格或者交（jiāo）易量（liàng）異常波動的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十（shí）三條（tiáo） 〔誘騙投資（zī）者買賣證券、期貨合約（yuē）案（刑法第一百八十一條第二款（kuǎn））〕證（zhèng）券交易所、期貨交易（yì）所、證券公司、期（qī）貨公司的從業人（rén）員，證券業協會、期貨業（yè）協會或（huò）者證券期貨監督管（guǎn）理部門（mén）的工作（zuò）人員，故（gù）意提供虛假（jiǎ）信息或者偽造、變造、銷毀交易（yì）記錄，誘騙投資（zī）者買賣證券（quàn）、期貨合約（yuē），涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）獲利或者避免損失（shī）數額在五萬元以上（shàng）的；
（二（èr））造成投資者直接經濟損失（shī）數額在五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額（é）標準，但多次誘騙投資者（zhě）買賣證券、期貨合約的；
（四）致使（shǐ）交易價格或者交（jiāo）易量異常波動的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十四條 〔操縱證券、期貨市場案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨（huò）市場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期（qī）貨（huò）交易（yì）量，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立（lì）案（àn）追訴：
（一）持有或者實際控製證券的流通股（gǔ）份數量達到該證券的實（shí）際流通股份總量百分之十以上，實施（shī）刑法第一百八（bā）十二條（tiáo）第一款第一項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達（dá）到同期該證券總成交量百分之（zhī）二十以上（shàng）的；
（二）實施刑法（fǎ）第一百八十（shí）二條第一款第二項、第三項操縱證券市場（chǎng）行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的；
（三（sān））利用虛假（jiǎ）或者不確定的（de）重大信息，誘導投資者進（jìn）行證券交易，行為人進行相關證券交易的（de）成（chéng）交額在一千萬元以上的（de）；
（四）對證券、證券（quàn）發行人公開作出評價、預測或（huò）者投資建（jiàn）議，同時進（jìn）行反向證券交易，證券交易成交額在一千萬（wàn）元以上的；
（五）通過策（cè）劃、實施資（zī）產收購（gòu）或者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤導投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（六）通過控製發行人（rén）、上市公司信息的生成或者（zhě）控製信息披（pī）露的內容、時點、節奏，誤導投資者作（zuò）出投資（zī）決策，並進行相關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額在一千萬（wàn）元以（yǐ）上的；
（七）實施刑法第一百八十二條第（dì）一款第一項操縱期（qī）貨（huò）市場行為，實際控製的賬戶合並持倉連續十個交易（yì）日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二倍，累（lèi）計成交量達到同期該（gāi）期貨合約總成交量百分之二十以上，且期（qī）貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（八）通過囤積現貨（huò），影響特定期貨品種市場行情，並進行相（xiàng）關期（qī）貨交易，實際控製的賬戶合並持（chí）倉連續十個交易（yì）日的最高值超（chāo）過期貨交（jiāo）易所限倉標準的二倍，累計成交量達到（dào）同期（qī）該（gāi）期貨合約總成（chéng）交量百分之二十以上（shàng），且期貨交易占用（yòng）保證金（jīn）數額在五百萬元（yuán）以上的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二項、第（dì）三項（xiàng）操縱（zòng）期貨市場行為，實（shí）際控製的（de）賬（zhàng）戶連續十個交易日的（de）累計成交量（liàng）達到（dào）同期該期貨合約總成交量百分之二（èr）十以上，且期貨交易占用保證（zhèng）金數額在五百（bǎi）萬（wàn）元以上的；
（十）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導投資者進行期貨交（jiāo）易，行為人進行相關期貨交易，實際控（kòng）製的賬戶連續十（shí）個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期（qī）貨交易占用保證金數額（é）在五（wǔ）百萬元以上的；
（十一）對期貨交易標的公（gōng）開作出評價、預測或者投資建議，同時進行相關期（qī）貨交易，實際控製的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期該期（qī）貨合約總成交量的百分之二十以上，且期貨交（jiāo）易占用保證金（jīn）數（shù）額在五百萬元以上（shàng）的；
（十二（èr））不以成交（jiāo）為目的（de），頻繁或者大量申報買入、賣出證券（quàn）、期貨合約並（bìng）撤（chè）銷申報，當（dāng）日累計撤回（huí）申報量達到（dào）同期該證券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證券撤回申（shēn）報額在一千萬元以上、撤回申報的（de）期貨合約占用保證金數額在五百（bǎi）萬元以上的；
（十（shí）三）實施操縱證券、期貨市場行（háng）為，獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的。
操縱證券、期貨市場，影響證券、期貨交易價格或者（zhě）證券、期貨（huò）交易量，獲利或者避免損失數額在五十萬元以（yǐ）上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）發行人、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股（gǔ）東或者實際控製人實施操縱（zòng）證券、期貨市場（chǎng）行為的；
（二）收購人、重大資產重組的交（jiāo）易對方及其董事（shì）、監（jiān）事、高級管理人員、控股股東（dōng）或（huò）者實際控製（zhì）人實施（shī）操（cāo）縱證券、期貨（huò）市場行為的；
（三）行為人明知操縱證券、期貨（huò）市場行為被有關（guān）部門調查，仍繼（jì）續實施（shī）的；
（四）因操縱（zòng）證券、期貨市場行為受過（guò）刑事追究的；
（五）二年（nián）內因操縱證券、期貨市場行為受（shòu）過行政處罰的；
（六）在市場出現重大異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的；
（七（qī））造成其他嚴重後果（guǒ）的。
對於（yú）在全國中小（xiǎo）企業股份（fèn）轉讓係統中實施操縱證（zhèng）券市場行為，社會危害性大，嚴重破壞公平公正的市場秩序的，比照本條的規（guī）定執行，但本條第（dì）一款第一項和第二項除外。
第三十五條（tiáo） 〔背信運用受（shòu）托財產案（刑（xíng）法第一百八十（shí）五條之一第一款）〕商（shāng）業銀行（háng）、證券交易所、期（qī）貨交易所（suǒ）、證券公司、期貨公司、保險公司（sī）或者其他（tā）金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他（tā）委托、信托的財產，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立（lì）案追訴：
（一（yī））擅自運用客戶資金或者其他委（wěi）托、信托的財產數額（é）在三十萬元以（yǐ）上的；
（二）雖未達到上述數額標（biāo）準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的（de）財產，或者擅自運用多個客戶資金或（huò）者其他委托、信托的財產的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三十六條 〔違法運用資金案（刑法第一百八十五條之一第二款）〕社會（huì）保障基金管（guǎn）理機構、住（zhù）房公積金管理（lǐ）機構等公眾資金管理機構（gòu），以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金，涉嫌下（xià）列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）違反國（guó）家規定運用資金數額在三十萬元以上的；
（二）雖未達到上（shàng）述數（shù）額標準，但多次違反國家規定運用資金的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三十七條 〔違法發放貸（dài）款案（刑法第一百八十六條）〕銀行（háng）或者其他金融（róng）機構及其工作（zuò）人員（yuán）違反國（guó）家（jiā）規定發放貸款，涉嫌下列情（qíng）形之一的（de），應予（yǔ）立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在二（èr）百萬元以（yǐ）上的；
（二）違法發放貸款，造成直（zhí）接經濟損失數額在五十萬元以上的。
第三十八條 〔吸（xī）收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十七條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資（zī）金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）吸收客戶資金不入賬，數額在（zài）二百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成（chéng）直接經濟損失數額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規（guī）出具金（jīn）融票證案（刑法第一百（bǎi）八十八條）〕銀行或（huò）者其他金（jīn）融機構及其工作（zuò）人員違反規定，為他人出具信用證或（huò）者其他保函、票據、存單、資信證明，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴：
（一）違反規定為他人出具信用證或者其他保（bǎo）函、票據（jù）、存單、資信（xìn）證明，數額在（zài）二百萬元以上的；
（二）違（wéi）反規（guī）定為（wéi）他人出具信（xìn）用（yòng）證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以上的；
（三）多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信（xìn）證明的；
（四）接受賄賂違規出具信用證或者其他（tā）保函、票據、存單、資信證明的；
（五）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第四十條 〔對違法票據承兌、付款、保（bǎo）證案（刑法第（dì）一百八十九條）〕銀行或者其他（tā）金融機構及其工作人員在票據業務中，對違（wéi）反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成直（zhí）接經濟損失數額在五十（shí）萬元（yuán）以上（shàng）的，應予立案追訴。
第四十一條 〔逃匯案（刑法第（dì）一百九十條）〕公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外（wài）匯存放境外，或者將境內（nèi）的外匯非法轉移（yí）到境外，單筆在二百（bǎi）萬美元（yuán）以上或者累（lèi）計數額在五百萬美元以上的（de），應予立案追訴。
第四十（shí）二條 〔騙購外匯案《全國人（rén）民代表大會常務委員會關於懲（chéng）治騙購外匯、逃匯和非法買賣外（wài）匯犯罪的決定》第一條）〕騙購（gòu）外匯，數額在五十萬美元以上的，應予立案追（zhuī）訴。
第四十三條 〔洗錢案（刑法第一百九十一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪（zuì）、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪（zuì）、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金（jīn）賬戶的；
（二（èr））將財產轉換為（wéi）現（xiàn）金、金融票據（jù）、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉（zhuǎn）移資產的；
（五）以（yǐ）其他方法掩飾、隱瞞（mán）犯罪所得及其收益的來源和性質的。
第四十四條 〔集資詐（zhà）騙案（刑法第一百九十二條）〕以非法占有（yǒu）為目的，使用詐騙方法非法集資（zī），數額在十萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第四十五條 〔貸（dài）款詐騙案（刑法第（dì）一百九十三條（tiáo））〕以非（fēi）法占有為目的（de），詐（zhà）騙銀行（háng）或者其他金融（róng）機構的貸（dài）款，數額在五（wǔ）萬元以上的，應（yīng）予（yǔ）立案追訴。
第四十六條 〔票據詐騙案（刑法（fǎ）第（dì）一百九十四條第一款）〕進行金融票據詐騙活動，數額在（zài）五萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第四十七條 〔金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）〕使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑（píng）證進（jìn）行詐騙活動，數額（é）在五萬元以上的（de），應予立案追訴。
第四十八條 〔信用證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十五條）〕進行信用證詐騙活（huó）動，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用作廢（fèi）的信用證的；
（三）騙取信用（yòng）證的（de）；
（四）以其他方法進行信用證（zhèng）詐騙（piàn）活動的。
第（dì）四十九條 〔信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進行信用卡詐騙（piàn）活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）使用偽造的信用卡、以虛（xū）假的身份（fèn）證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐（zhà）騙活動，數（shù）額在五千元以上的；
（二（èr））惡意透支（zhī），數額在（zài）五萬元以上的。
本條規定（dìng）的“惡意透支”，是指持卡人（rén）以非法占有為目的，超過規定限額（é）或者規定期限透支，經發卡銀行兩（liǎng）次有效催收後超過三個月仍不歸還的。
惡意透支的數額，是指公（gōng）安機關刑事立案時尚（shàng）未歸還的實際透支的本金數額，不（bú）包括利息、複利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的（de）費用。歸還或者支付的數額，應當（dāng）認定為歸還實際透支的本金。
惡意透支，數額在（zài）五萬元以上不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節輕微情形（xíng）的，可以（yǐ）不（bú）起訴。但是，因信用卡詐騙受過二次以上處罰的除外。
第五十條 〔有價證券詐騙案（刑法（fǎ）第一百九十七條）〕使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他（tā）有價證（zhèng）券進行詐（zhà）騙活動，數額在五萬元以上（shàng）的（de），應予立案追訴。
第五十一條（tiáo） 〔保險詐（zhà）騙案（刑法第一百九（jiǔ）十八（bā）條）〕進（jìn）行保險詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十二條 〔逃稅（shuì）案（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）納稅人采取（qǔ）欺騙、隱瞞手段進（jìn）行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款，數（shù）額在十萬元以上並且占各稅種應納稅總額百分之（zhī）十以上（shàng），經稅務機關依法下達追繳通知後，不補繳應納稅（shuì）款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；
（二（èr））納稅（shuì）人五年內因逃避繳納稅款受過刑事（shì）處罰或者被稅務機關給予二次以（yǐ）上行政處罰，又逃避繳納稅（shuì）款，數額在十萬元以上並且（qiě）占各稅種應納稅總額百分之十（shí）以上的；
（三）扣繳義務人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額在十萬元以上的。
納稅人在（zài）公安機關立案後再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處（chù）罰的，不影響刑事責任的追究。
第五十三條 〔抗稅案（刑法第二百零二條）〕以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一（yī））造成稅務工（gōng）作人員輕微傷以（yǐ）上的；
（二（èr））以給稅務工作人員及其（qí）親友的生命、健（jiàn）康（kāng）、財產等造（zào）成（chéng）損（sǔn）害為威脅，抗拒繳納稅款的；
（三）聚眾抗拒（jù）繳納稅款的；
（四）以其他暴（bào）力、威脅方法拒不繳納稅款（kuǎn）的。
第五十四條 〔逃避追繳（jiǎo）欠稅案（刑法第二（èr）百（bǎi）零三條）〕納稅人欠繳應納稅款，采取轉移或者（zhě）隱匿財產的手段，致（zhì）使稅務機關無（wú）法追繳欠繳的稅款，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。
第五十五條 〔騙取出口退稅（shuì）案（àn）（刑法第二百（bǎi）零（líng）四條（tiáo））〕以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額在十萬元（yuán）以上的，應予立（lì）案追訴。
第（dì）五十六條 〔虛開（kāi）增值（zhí）稅專（zhuān）用發票、用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款發（fā）票（piào）案（刑法第（dì）二百零五條）〕虛（xū）開（kāi）增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他（tā）發（fā）票，虛開的稅款數額在十萬元以上或者造成國家稅款（kuǎn）損失數額在五萬元以上的，應予立案追（zhuī）訴。
第五十七條 〔虛開發票（piào）案 (刑法第二百零五條之一)〕虛開刑法第二（èr）百零五（wǔ）條規定以外（wài）的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））虛開發票金額累計在五（wǔ）十（shí）萬元以上（shàng）的；
（二）虛開發票一百份以上且票麵金額在三（sān）十（shí）萬元以上的；
（三）五年內因虛開發（fā）票受過刑事處（chù）罰或者二次以上行政處罰，又虛開發票，數額（é）達到第一、二項標準百分之六十以上的。
第五十八條 〔偽造、出售偽造的增值稅專用發票案（àn）（刑法（fǎ）第二百（bǎi）零六條）〕偽造或者出售偽造（zào）的增值稅專用發票，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）票麵稅額（é）累計（jì）在十萬（wàn）元（yuán）以上的；
（二）偽造或者出售偽造的增（zēng）值稅專用發票十（shí）份以上且票麵稅額在六萬（wàn）元以上的；
（三）非法獲利（lì）數額在一萬元以上的。
第五十九條 〔非法出（chū）售增值稅專（zhuān）用發票案（刑法第（dì）二百零七條）〕非法出售增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法出售增值稅專用發票（piào）十份以（yǐ）上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法（fǎ）獲利數額在一萬元以上的。
第（dì）六十條 〔非（fēi）法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案（刑法（fǎ）第二百零（líng）八條第一款）〕非（fēi）法購買增值稅專用發票或者（zhě）購買偽造的增值稅專用發（fā）票，涉嫌（xián）下（xià）列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）非法購買增值（zhí）稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十份以上且票麵稅額在十萬元以上的；
（二）票麵稅額累（lèi）計在二十萬元以上的。
第六十一條 〔非法製造、出售非法製造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（àn）（刑（xíng）法（fǎ）第二百零九條第一款）〕偽造、擅自製造或者（zhě）出售偽造、擅自製造的用（yòng）於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案（àn）追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅額累計（jì）在十萬元以上的；
（二（èr））偽造、擅自製造（zào）或者出售偽造、擅自製（zhì）造（zào）的發票十（shí）份以上且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十二條 〔非法製造、出售非法（fǎ）製造（zào）的發票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自（zì）製造或者出售偽造、擅（shàn）自製造的不具有騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款功能的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立（lì）案追訴：
（一）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵（dǐ）扣（kòu）稅款功能的其他發票一百份以上且票麵金額累計在三十萬元以上的；
（二（èr））票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三（sān））非（fēi）法獲利數額在一萬元以上的。
第六十三條 〔非法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款發（fā）票案（刑法第二百零九條第三款（kuǎn））〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵扣（kòu）稅款的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅額累計在（zài）十萬元以上的；
（二）非（fēi）法（fǎ）出售用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅（shuì）款的其他發票十份以上且票麵可以退（tuì）稅、抵扣稅（shuì）額在（zài）六（liù）萬元以上的；
（三）非法獲利（lì）數額在一萬元以上的。
第六十（shí）四條 〔非法出售發票（piào）案（刑法第二百零九條第四（sì）款）〕非法（fǎ）出售（shòu）增值（zhí）稅專用發票、用於騙（piàn）取出口退稅（shuì）、抵扣稅款的其他發票以外的發票，涉（shè）嫌（xián）下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）非法出售（shòu）增值稅專用發票、用於騙取出口退說、抵扣稅款的其他（tā）發票以外（wài）的發票一（yī）百份以上（shàng）且票麵金額累計（jì）在三十萬元以上的；
（二（èr））票麵金額（é）累（lèi）計在五（wǔ）十萬元以上的；
（三（sān））非法獲利數額在一萬元以（yǐ）上的。
第六（liù）十五條 〔持有（yǒu）偽造的發票案（刑法第二百（bǎi）一十條之一)〕明知是偽造的發票而持有，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）持有偽（wěi）造的增值稅專用發票或者可（kě）以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票五十份以上且票麵稅額累計在二十五萬元以上的；
（二）持有（yǒu）偽造的增值稅專用發票或（huò）者可以用（yòng）於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款的其他（tā）發票票麵稅額（é）累計在五十萬元以上的；
（三）持有偽造的第一項規定以外的其他發（fā）票一百份以上且票（piào）麵金額在五十萬元以上的；
（四）持（chí）有偽造（zào）的第一項規定以外的（de）其他發票票麵金額累（lèi）計在一百萬元以（yǐ）上（shàng）的。
第六十（shí）六條 〔損害商業信譽、商品聲譽案（刑法（fǎ）第二百（bǎi）二十（shí）一條（tiáo））〕捏造並散（sàn）布虛偽事實，損害他人的商業信譽、商品聲譽，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案（àn）追訴（sù）：
（一）給他人造成直接經濟損失數額在（zài）五十萬元以上（shàng）的；
（二）雖未達到上述數額標準，但造（zào）成（chéng）公司（sī）、企業等（děng）單位停業、停產六個月以上，或者破產的；
（三（sān））其他給（gěi）他人造成重（chóng）大損失或者有其（qí）他嚴重情節的情形。
第六十七條 〔虛假廣告案（刑法第（dì）二百二十二條）〕廣告主、廣告經營者、廣告發布者（zhě）違反國家規定（dìng），利用廣告對商品或（huò）者服務作虛假宣傳（chuán），涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）違法所得數額在十萬元以（yǐ）上的；
（二）假（jiǎ）借預防、控製突發事件、傳染病防治的名義，利用廣告作（zuò）虛假宣傳，致使多（duō）人上當受騙，違法所（suǒ）得數額在三萬元以上的；
（三）利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違法所得數額在（zài）三（sān）萬（wàn）元以上的；
（四）雖未達到上述數額（é）標準，但二年內因利用廣告作虛假宣傳受（shòu）過二次以上行政處罰，又利用廣告作虛假宣傳的；
（五（wǔ））造成（chéng）嚴重危害後果或者惡劣社會影響的；
（六）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第六十八（bā）條 〔串通投標案（刑法第二百二十三條）〕投標人相（xiàng）互（hù）串通投標（biāo）報價，或者投（tóu）標人與招標人串通投（tóu）標，涉嫌下（xià）列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）損害招標人、投標人或者國家（jiā）、集體、公民的合法利益，造（zào）成（chéng）直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）違法所得數額在二十萬元（yuán）以上的；
（三）中標項目金額在四百萬（wàn）元以上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄（huì）賂等非法手段的；
（五）雖未達到上述（shù）數額標準，但二年內因（yīn）串通投標受過二次以上行（háng）政（zhèng）處罰，又串通投標的；
（六）其他（tā）情節嚴重的情形。
第六十九（jiǔ）條 〔合同詐騙案（刑法（fǎ）第二百二十四條）〕以非法占有為目的，在簽訂、履（lǚ）行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二（èr）萬元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第七十條 〔組織、領導傳銷活動案（刑法第（dì）二百二十四條之（zhī）一）〕組織、領導以推銷商品、提（tí）供服（fú）務等經營（yíng）活動為名，要求參（cān）加者以繳納費用或者購（gòu）買商（shāng）品、服務等方式獲得加入資格，並按（àn）照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據（jù），引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社（shè）會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳（chuán）銷（xiāo）活動人員在三十人（rén）以上且層級在（zài）三級以（yǐ）上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。
下列人員可以（yǐ）認（rèn）定為傳銷活動的組織者、領（lǐng）導者：
（一）在（zài）傳銷活動中（zhōng）起發起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動中承擔管理、協（xié）調等（děng）職責的人員；
（三）在傳（chuán）銷活動（dòng）中承（chéng）擔宣傳、培訓等職（zhí）責的人員；
（四）因組織（zhī）、領導傳銷活動受過刑事追究，或者一年內因組織（zhī）、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或（huò）者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上（shàng）且層級在三級以上的人員；
（五）其他對傳（chuán）銷活動的實（shí）施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵（jiàn）作用（yòng）的人員。
第七十一條 〔非法經營案（刑法（fǎ）第二百二十五條）〕違（wéi）反國家規定，進行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣（mài）生產企業許可（kě）證（zhèng）、煙草專賣批發企業許可證、特（tè）種煙草專賣（mài）經營（yíng）企業許可證、煙草專賣零售（shòu）許（xǔ）可證（zhèng）等許可證明，非法經（jīng）營煙草專賣品，具有下列情形之一的（de）：
1．非（fēi）法經（jīng）營數額在五（wǔ）萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的；
2．非法經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非法經營煙草專賣品受過二次以上行（háng）政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三（sān）萬元以上的。
（二）未經國家有關主管部門批準，非法經營（yíng）證（zhèng）券、期（qī）貨、保險業務，或（huò）者非法從事資（zī）金支付結（jié）算（suàn）業務，具有下列情形之（zhī）一（yī）的：
1．非法經營證券、期貨、保險業務，數額在（zài）一百萬（wàn）元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
2．非法從事資金支付結算業務，數額在五百萬元以上，或者違法所得數額（é）在十萬元以上的；
3．非法（fǎ）從事資金支付結（jié）算業務，數額在二（èr）百五十萬元以上不滿五百萬元，或者違法所得（dé）數（shù）額在五萬元以上不滿（mǎn）十萬元（yuán），且具有下列情形（xíng）之一的：
（1）因非法從事資金（jīn）支付結（jié）算業務犯罪（zuì）行為受過（guò）刑事（shì）追究的；
（2）二年內因非法從事資金支付結算業（yè）務違法行為受過行政（zhèng）處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去（qù）向或者拒不配合追（zhuī）繳工作，致（zhì）使贓款無法追繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
4．使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以（yǐ）虛構交易、虛開價格（gé）、現金退貨等方式向信用卡持（chí）卡人直接支付現金，數額在一百（bǎi）萬元（yuán）以上的，或者造成金融機構資金（jīn）二十萬（wàn）元以上逾期未還的，或者造成金融（róng）機構經（jīng）濟損失十萬元以上的。
（三）實施倒買（mǎi）倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，具有下（xià）列情形之一的：
1．非法經營數額在五百萬元以（yǐ）上的，或者違法所得數額在十萬元以上的；
2．非法經營數額在二百五十萬元以上，或者違（wéi）法（fǎ）所得數額在五萬元以上，且具有下列情形之一的：
（1）因非法買（mǎi）賣外匯犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法買賣（mài）外匯違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；
（4）造成其他嚴重後（hòu）果的。
3．公司（sī）、企業或者其（qí）他單位（wèi）違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑（píng）證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違法所（suǒ）得數額在五十萬元以上的（de）；
4．居間介紹騙購外匯，數額在一百萬美元以上或（huò）者違法（fǎ）所得數額在十萬元以上的（de）。
（四）出版、印刷、複製（zhì）、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩（zhì）序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營（yíng）數額在五萬元以上（shàng）的，單位非法經營（yíng）數額在十五萬元以上的；
2．個人違（wéi）法所得數額在二萬元以上的，單位違法所得數額在五萬元（yuán）以上的；
3．個人（rén）非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者（zhě）音像製品、電（diàn）子出版物（wù）五百（bǎi）張（盒）以上（shàng）的，單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品（pǐn）、電子出版物一千五百張（盒）以上的；
4．雖（suī）未達到上述數額標（biāo）準，但具有下列情形之（zhī）一的（de）：
（1）二年內因出版、印刷、複製、發行非法出版物受過二次以上行政處罰，又出版、印刷、複（fù）製、發（fā）行（háng）非法出版物的（de）；
（2）因（yīn）出版、印刷、複製、發行非法出版（bǎn）物造成惡（è）劣社會影響或者其他嚴重後果的。
（五）非法從事出版物的出版、印刷、複製、發行業務，嚴（yán）重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在（zài）十五萬（wàn）元（yuán）以上的，單（dān）位非法經營數（shù）額在五十萬（wàn）元以上的；
2．個人違法所得數額在五萬元以上的，單位（wèi）違法所得數額（é）在十五萬元以上的；
3．個人非法經營報紙（zhǐ）一萬五千份或者期（qī）刊一萬（wàn）五千本或者圖書五千冊或（huò）者音像製品、電（diàn）子（zǐ）出（chū）版物（wù）一千五百張（盒）以上（shàng）的，單位非（fēi）法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書（shū）一萬五千冊或者音像製品、電子出版物五千張（盒）以上的；
4．雖未達到上述數額標準，二（èr）年內因非法從事出版物的出版、印（yìn）刷（shuā）、複製、發（fā）行業務受過二次以上行政處罰，又（yòu）非法從事（shì）出版物的出版、印刷、複製、發行業務的。
（六）采取租用（yòng）國（guó）際（jì）專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動（dòng），擾亂（luàn）電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：
1．經營去話業務數額在一（yī）百萬元以上的（de）；
2．經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年（nián）內因非（fēi）法經營國際電信（xìn）業務（wù）或者涉港澳台電信（xìn）業務行為受過二次以上行政處罰，又（yòu）非法經（jīng）營國際電信業務或者涉港澳台電信業務的；
（2）因非法經營國際電信業務或者涉（shè）港澳（ào）台電信業務行為造成（chéng）其他嚴（yán）重後果的（de）。
（七）以營利為目的，通過信息網絡有償提供刪除信息（xī）服務，或者明知是虛假信息（xī），通過（guò）信息網絡有償提供發布信（xìn）息等服務，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1．個人（rén）非法經營數額在五萬元以上，或（huò）者違（wéi）法所得數額在二萬元以上（shàng）的；
2．單位非（fēi）法經營數額在十五萬元以（yǐ）上，或者違法所得（dé）數額在（zài）五萬（wàn）元以上的。
（八）非法生產、銷售“黑（hēi）廣播”“偽基站”、無線電幹擾器等無線電設備，具有下列情形之一的：
1．非法生產、銷售無線電設備三套以上的；
2．非（fēi）法經（jīng）營數額在五萬元以（yǐ）上的；
3．雖（suī）未達到上（shàng）述數額標（biāo）準（zhǔn），但二年內（nèi）因非法生產（chǎn）、銷售（shòu）無線電設備受過二次（cì）以上行政處罰，又非（fēi）法生產、銷售（shòu）無（wú）線電（diàn）設備的。
（九）以提供給他人開設賭場為目的，違反國家規定（dìng），非（fēi）法（fǎ）生產（chǎn）、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子遊戲（xì）設施設備或者其專用軟件，具有（yǒu）下（xià）列情形之（zhī）一的：
1．個人非法經（jīng）營數額在五萬元以上，或者違（wéi）法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數額在五十萬元以上，或者（zhě）違法所得（dé）數額（é）在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數（shù）額標準，但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
（十（shí））實（shí）施下列危害食品安全行為，非法經營數額在十萬元以上，或者違法（fǎ）所得數額在五萬元以上的：
1．以提供（gòng）給他人生產、銷售食品為目的，違反國家規定，生（shēng）產、銷售國家禁止用於食品生產、銷售的非食品原料的；
2．以提供給（gěi）他人生產、銷售食用（yòng）農產（chǎn）品為目的，違反國家（jiā）規定，生產、銷售國家禁（jìn）用農藥、食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物等有（yǒu）毒、有害的非食品原料，或者生產、銷售添加上述有毒、有害的非食品原料的農（nóng）藥、獸藥、飼料、飼（sì）料添加劑、飼料原（yuán）料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事生豬屠宰、銷售等經營活動的（de）。
（十一）未經監管部（bù）門（mén）批準，或者超越經（jīng）營範圍，以營利為目的，以超過百分之三（sān）十六的實際年利率經常性地向社會不特定對象發放貸款，具有下列情形之一的：
1．個人非法（fǎ）放貸數額累計在二百萬（wàn）元以上的，單位非法放貸數（shù）額累計在一千萬元（yuán）以上的；
2．個人（rén）違法所得數（shù）額累（lèi）計在（zài）八十萬元以上的，單位違法所得數額累計在四百萬元以上的；
3．個（gè）人非法放貸對象累計在五十人以上的，單位非法放（fàng）貸對象累計在一百五十人以上的；
4．造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或（huò）者（zhě）精神失常等嚴重後果的。
5．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形（xíng）之一的：
（1）二年內因實施非法放貸行（háng）為受過二次以上行政處罰的；
（2）以超（chāo）過百分之七十（shí）二的（de）實際年利（lì）率實施非法放貸行為十次以上的（de）。
黑惡勢力非法放貸的，按照第1、2、3項規定（dìng）的相應數額（é）、數量標準的百分之五十確定（dìng）。同時具（jù）有第5項規（guī）定情形的，按照相（xiàng）應數額（é）、數量標（biāo）準的百分之四十確定。
（十二）從事其他非法經營活動，具有下列情（qíng）形（xíng）之一的：
1．個人非法經營（yíng）數額在五萬元以上，或（huò）者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法（fǎ）經營（yíng）行為受過（guò）二次以上行政處罰，又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節（jiē）嚴重的情形。
法律、司法（fǎ）解釋對非法經營（yíng）罪的立案追訴標（biāo）準另有規定的，依照其規定。
第七十二條 〔非法轉讓（ràng）、倒（dǎo）賣土地使用權（quán）案（刑法第二（èr）百二十八條）〕以（yǐ）牟利為目的，違反土地管理（lǐ）法規，非法轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法轉讓、倒賣永久基（jī）本農田五畝以上的；
（二）非（fēi）法轉讓、倒賣永久基本農田以外的耕（gēng）地十畝（mǔ）以上（shàng）的；
（三）非法（fǎ）轉讓、倒賣其他土地二十畝以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以上的；
（五）雖未達到上（shàng）述數額標準，但因非法（fǎ）轉讓、倒賣（mài）土地使用（yòng）權受過行政（zhèng）處罰，又非法轉讓、倒賣土地的；
（六）其他情節嚴（yán）重的情形。
第七十（shí）三條 〔提供虛假證（zhèng）明文件（jiàn）案（刑法第二百二（èr）十九條（tiáo）第一款（kuǎn））〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計（jì）、審計、法律服務、保薦、安全評（píng）價、環境影響評價、環（huán）境監測等職責的中介組織的人員故意提供虛（xū）假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在五十（shí）萬元以上的；
（二）違法所得數額在十（shí）萬元以上的；
（三（sān））虛假證明文件（jiàn）虛構數額在一百萬元以上且占實際數額百分之三十以上的；
（四）雖未達到上（shàng）述數額標準，但二（èr）年內因（yīn）提供虛假證明文件受（shòu）過二次以上行政處罰，又提供虛（xū）假證明文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第七十四條 〔出具證明文件重大失實案（àn）（刑法第二百二十九（jiǔ）條第三款）〕承擔（dān）資產評估、驗資、驗證、會計（jì）、審計、法律服務、保薦、安全（quán）評價、環境影響評價（jià）、環境監測等職責（zé）的中介組（zǔ）織（zhī）的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大（dà）失（shī）實，涉嫌下列（liè）情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的；
（二）其（qí）他造成嚴（yán）重後（hòu）果的情形。
第七（qī）十五條 〔逃避商檢案（刑法第二百三十條（tiáo））〕違反進出口商品檢（jiǎn）驗法的規定，逃避商品檢驗，將必須經商檢（jiǎn）機構檢驗的進口商品未報經檢（jiǎn）驗而擅自（zì）銷售、使用，或者將必須經商檢（jiǎn）機構檢驗的（de）出口商品未（wèi）報經檢驗合格而擅自出口，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、單位或（huò）者個人造成直接經濟損失數額在（zài）五十萬（wàn）元（yuán）以上的；
（二）逃避商檢的進出口貨物貨值金（jīn）額在三百萬元以上的；
（三）導致病疫流行、災害事故（gù）的；
（四）多次（cì）逃避商檢的；
（五）引起國（guó）際經濟貿易糾紛，嚴重影響國家對（duì）外貿易關（guān）係，或者嚴重損害國家聲譽的；
（六）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第七十六條 〔職務侵占案（刑法第二百七十一條第一款）〕公司（sī）、企業或者其他單位（wèi）的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在三（sān）萬元以上的，應予立案追訴。
第七十七條 〔挪（nuó）用資金（jīn）案（刑法（fǎ）第二百七十（shí）二條第一款（kuǎn））〕公司、企業或（huò）者其他單位的（de）工作人員，利用職務上的便利，挪用（yòng）本單位資金（jīn）歸個人使用或者借貸給他人（rén），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）挪用本單位資金數額在五萬元以上，超過三個月未還的；
（二）挪用本單（dān）位資金數額在五（wǔ）萬元以上，進行營利活動的（de）；
（三）挪（nuó）用本單位資金數額在三萬元以上（shàng），進行非法（fǎ）活動的。
具有下列情形之（zhī）一的，屬於本條規定的“歸（guī）個人使用”：
（一）將本單位資金供本人、親友或（huò）者其（qí）他自然人使用（yòng）的；
（二）以個人（rén）名義將本單位資金供其他單位使用的；
（三）個人決定以單位名義（yì）將本單位資（zī）金供其他單（dān）位使用，謀取個人利（lì）益的。
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條之一）〕單獨或者與（yǔ）他（tā）人惡意串通，以捏造（zào）的事（shì）實提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）致使人民法院基於捏造的事實采取財產保全或者行為（wéi）保（bǎo）全措施的；
（二（èr））致使人民（mín）法院開庭審理，幹擾正常司法活動的；
（三）致使人民（mín）法院基（jī）於捏（niē）造的事（shì）實作出裁判文書、製作財產分配方案，或者立案執行基於捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文書的；
（四）多（duō）次以捏造的事實提起民事訴訟的；
（五）因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強製措施或者受過刑事追究的；
（六）其他妨害司法秩序或者嚴重侵害他人（rén）合法（fǎ）權益的（de）情形。
附 則
第七十九條 本（běn）規定中的“貨幣”是指在境內外（wài）正（zhèng）在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含普通紀念（niàn）幣、貴金屬紀念幣）、港元、澳門元（yuán）、新台幣；
（二）其他國家及地區的法定貨幣。
貴金屬紀念幣的麵額以中國人民銀行（háng）授權中國金幣總公司的初始發售價格（gé）為準。
第八十條 本規定中的“多（duō）次”，是指三次以（yǐ）上。
第八十一條 本規定中的“雖未達到上述（shù）數額標準”，是指接近上述數額標準且已達到該（gāi）數額的百分之八十以上（shàng）的。
第八十（shí）二條 對於預備犯、未遂（suí）犯、中止犯，需要追究刑事責任的，應（yīng）予立案追訴。
第八十三條 本規定中的立案追訴標準（zhǔn），除法律、司法解釋、本規（guī）定中另有規定的以外，適用於相應的單位（wèi）犯罪。
第八十四條 本規定中的“以上”，包括本數（shù）。
第（dì）八十五條 本（běn）規定自2022年5月15日施行。《最高人民檢察院、公安部關於（yú）公安機（jī）關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人民檢察院、公安部關於公（gōng）安機（jī）關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）的補充規定（dìng）》（公通字〔2011〕47號）同時廢止（zhǐ）。
香蕉电影网（huī）警用器材專賣店www.rugaozs.com提示:本公司是（shì）一家專業從事單警裝備銷售和研發的一體化企（qǐ）業，主要麵向國內公（gōng）安派出所交警隊伍及各類需要安（ān）保場所器材提供，按采購手續專業提供正規製式服（fú）裝，其中（zhōng）可大批（pī）量按企業招標合同（tóng）生產市場監督服裝，交通路政服裝，衛生監督服裝，文化執法服裝，農林監管執法服裝，行政執法服裝，一線品（pǐn）牌專業執法類服裝配飾（shì）等，本公示同時還擁有目前國內先進（jìn）的電（diàn）腦織嘜流水線和專業製作團隊，警用裝備取得國家（jiā）相關檢測證書和專利，各類警察日常用品齊全，價格公（gōng）道。 如需了（le）解更（gèng）多警用品類產品可（kě）以聯係我們客服了解。
隨著經濟社（shè）會的發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新特點，特別是刑（xíng）法、公司法、證券法等相（xiàng）關法（fǎ）律（lǜ）的修改完善以及受國家監察體製改革（gé）和公安部刑事案件管轄分（fèn）工調整（zhěng）影響（xiǎng），最高人民檢察院（yuàn）、公安部2010年5月、2011年（nián）11月聯合製定出台的《最高（gāo）人民檢察院（yuàn）、公安部關於公（gōng）安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》及其補充（chōng）規（guī）定（下稱“原《立案追訴標準（二）》”）已（yǐ）不能完全適（shì）應當（dāng）前執法司法辦案實際（jì）。對此，最高檢、公安部啟動了相（xiàng）關（guān）修訂工作。修訂後的《立（lì）案追訴標準（二）》對公安機關（guān）管轄的78種經（jīng）濟犯罪案件立案追訴標準予以進一步明確規定。
修訂後的《立案（àn）追訴標準（二）》根據法律和司法（fǎ）解釋的修（xiū）改，對21種案件的立案追（zhuī）訴標準作（zuò）了修改完善（shàn）。其中，對證券期貨犯罪案件的（de）立案追訴標準（zhǔn）進行了全（quán）麵係統修改，進一（yī）步加大對欺詐發行（háng）證券、違規披露、不披（pī）露重要信息（xī）等犯罪的打擊（jī）力度，保障（zhàng）投資者合法權益。按照修訂後的《立案追訴標準（二）》，欺詐（zhà）發行股票或者公司、企業債券、存托憑證（zhèng）或（huò）者國務院依法認定的其他證券，造成（chéng）投資者直接經濟損失數額累計在一百（bǎi）萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
修訂後的《立案追訴標準（二）》結合“兩（liǎng）高”近期正在研究起草的司法解釋，對25種案件的立案追訴標準進行了（le）調整。其中，對非國家工作人員職（zhí）務犯（fàn）罪采用與國家工作人員職務犯（fàn）罪（zuì）相同的入罪（zuì）標準，明確規定（dìng）“公司、企（qǐ）業或者其他單位的人員，利用職（zhí）務上的便利，將（jiāng）本單位財物非法占為己有，數額在三萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴”，對國企民企、內資外資、中小微企業等各類市場主（zhǔ）體（tǐ）予以同等司法保護，充分體現（xiàn）和落實產權平等保護的時代精神。
修訂後的《立案追訴標準（二）》綜合考（kǎo）慮我國經濟（jì）社會發展狀況（kuàng）以及相類似罪名立案（àn）追訴標準的協調（diào）一致等因素，對票據（jù）詐騙案（àn）等7種案件立案追（zhuī）訴標準中的數（shù）額標準作了修（xiū）改；根據刑法的規定和司法實踐的需要（yào），在原《立案追訴標準（二）》的基礎上，對走（zǒu）私假幣案等8種案件立（lì）案追訴標準中的具體情形作了修改。
此外，17種案件的立案追訴標準沿用原《立案追訴標準（二）》的規定未作修改。
修訂後的《立案追訴標準（二）》在對部分經濟犯罪（zuì）案件（jiàn）適（shì）度提高數額標準（zhǔn）的同時，還通過增加犯罪手段、情（qíng）節及危（wēi）害後果等標準進一步織密刑事追責法網（wǎng），繼續保持對嚴重經濟犯罪從嚴追（zhuī）訴的態勢不放鬆。
關於印發《最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（二）》的通知
各省、自治區、直（zhí）轄市人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事檢察（chá）院（yuàn），新疆生（shēng）產建設兵團人民檢察院、公安局：
為適應新時期打擊經濟犯罪（zuì）案件工作需（xū）要，服務保障經濟社會高質量發展，根據《中華（huá）人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規（guī）定，最高人（rén）民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公（gōng）安部（bù）關於公安機關管轄的刑事（shì）案（àn）件立案追訴標準的規定（二）》，對公安機關管轄（xiá）的部分經濟犯（fàn）罪案件立案追訴標準進行（háng）修改完善，現印發給你們，請遵照執行。各級公安機關應當依照此規（guī）定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審（shěn）查（chá）批捕、審（shěn）查起訴。工作中，要依法懲治各類經濟（jì）犯罪活動，嚴格（gé）規範公正文明執法司（sī）法，同時要認真落實少捕慎訴慎押刑（xíng）事司法政策（cè）、認罪認（rèn）罰從寬製度（dù），不斷提高執法規範化水平（píng）和公信（xìn）力。
通知（zhī）印發（fā）後，相關（guān）司法解釋對立案追訴標準作出進一步明確規定的，依照相關司法（fǎ）解釋規定執行。各地在執行中遇到的問題，請及時分別報最高人民檢察院和公安（ān）部（bù）。
最高人民檢察院 公（gōng）安部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄（xiá）的刑（xíng）事案（àn）件
立（lì）案（àn）追訴標準的（de）規定（二）
第一條 〔幫助恐怖（bù）活動案（刑法第一百二十條之一第一款）〕資助恐（kǒng）怖活動組織、實施恐怖活動的個人的（de），或者資助（zhù）恐（kǒng）怖活（huó）動培訓的，應予立案追訴。
第二條 〔走私假幣案（刑法第一百（bǎi）五十（shí）一條第一款）〕走（zǒu）私偽造的（de）貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一（yī））總麵額在（zài）二千（qiān）元以上或者幣量在二百張（枚）以（yǐ）上（shàng）的；
（二）總麵額（é）在一千元以（yǐ）上或者幣量（liàng）在一百張（枚）以上，二年內因走私（sī）假幣受過行政處罰，又走私假幣的（de）；
（三）其他走私假幣應予追究（jiū）刑事責任的情形。
第三條 〔虛報注冊資本案（刑法第一百五十（shí）八條）〕申（shēn）請公司登記使用（yòng）虛假證明文件或（huò）者采取其他欺（qī）詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記（jì）主管部（bù）門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在（zài）六百萬元以下，虛報數額占其應繳出資數額百分之六十以上（shàng）的；
（二）法（fǎ）定注冊資本最低（dī）限額超過六百萬元，虛報（bào）數額占其應繳出資數額百分之三十以上（shàng）的；
（三）造成投資者或者其他債權人直接（jiē）經濟損失累計（jì）數額在五十萬元以上的；
（四）雖未（wèi）達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．二年內因虛報注冊資（zī）本受過（guò）二次（cì）以上行政處（chù）罰，又虛報注冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而注冊的。
（五）其他後（hòu）果嚴（yán）重或者有其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行注冊資本實繳登記製的公（gōng）司。
第四條 〔虛假出（chū）資、抽逃（táo）出資案（刑法第一（yī）百五十九條）〕公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未（wèi）轉移財產權，虛假出資，或者在公司成立後又抽逃其出資，涉嫌下（xià）列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出（chū）資數額占其（qí）應繳出資數額百分之六十以上的；
（二）法定（dìng）注冊資（zī）本最低限額超過六（liù）百萬元，虛假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數（shù）額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東（dōng）、債權人的直接經濟損（sǔn）失累計數額在五（wǔ）十萬元以上的；
（四）雖（suī）未達（dá）到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．致使公司資不抵（dǐ）債或者（zhě）無法正常經營的；
2．公司發（fā）起人、股（gǔ）東合謀虛（xū）假出（chū）資、抽逃出資的；
3．二年（nián）內（nèi）因虛假出資、抽逃出資受過二（èr）次（cì）以上行政處罰，又虛假出資、抽逃出資的；
4．利用虛假出資、抽逃出（chū）資所得資金進行違（wéi）法活動的。
（五）其他後果嚴重或者有（yǒu）其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行（háng）注冊資本實（shí）繳登記製的（de）公司。
第五條 〔欺詐發行證券案（刑法第（dì）一百六十條（tiáo））〕在招股說明書、認股書、公司、企業債（zhài）券募集辦法等（děng）發行文件（jiàn）中隱瞞重要事實（shí）或（huò）者編造（zào）重大（dà）虛假內容（róng），發行（háng）股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券（quàn），涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）非法募集（jí）資（zī）金金額（é）在一千萬元以上（shàng）的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期資產總額百分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減（jiǎn）營業收入達到當期營（yíng）業（yè）收入總（zǒng）額百分之三十以上的；
（四）虛增或者虛（xū）減利潤達到當期利潤總額百分之三十以上的；
（五）隱瞞或者編造的（de）重大訴訟、仲裁、擔保、關（guān）聯交易或者其他重大事項所涉（shè）及（jí）的數額（é）或者（zhě）連續十二（èr）個月的累（lèi）計（jì）數額達到最（zuì）近一期披露的淨資產百分之五（wǔ）十以上的；
（六）造成（chéng）投資者直接經濟損失數額累計在一百萬元以上的；
（七）為欺詐發行證券而偽（wěi）造、變造國家（jiā）機（jī）關公（gōng）文、有效（xiào）證明文件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發行證券向負有金融監督管理職責的單（dān）位或者人員行賄的；
（九）募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（十）其他後果嚴重或者有（yǒu）其（qí）他嚴重情節的情形。
第六條 〔違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負有信息披露義務的公司、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事（shì）實的財務會計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披（pī）露，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）造（zào）成股東、債權人或者其他人直接經濟（jì）損失數額（é）累計在一百萬元以上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期披露的資產總額百分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期披露的（de）營業收入總額百分之三十以上（shàng）的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期（qī）披露的利潤總額百分之三十（shí）以上的；
（五）未按照規定（dìng）披露的重大訴訟、仲（zhòng）裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所涉及（jí）的數額或者連續十（shí）二個月的累計數額達到最近一期披露的淨資產百分之五十以上的（de）；
（六）致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊並（bìng）且（qiě）上市交易的；
（七）致使公司、企業發行的股票（piào）或者公司（sī）、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證（zhèng）券被終止上市交易的；
（八）在公司財務會計報告中將虧損披露為（wéi）盈利，或者將盈（yíng）利披露為虧損的；
（九）多次提供虛假的或者（zhě）隱瞞重要事實的財務會計報告，或者多次對依（yī）法（fǎ）應當（dāng）披露的其他（tā）重（chóng）要信息不按（àn）照規定披露的；
（十）其他（tā）嚴重損害股東、債權人或者其（qí）他人利益，或者有其他嚴重情節的情形。
第七條 〔妨害清（qīng）算案（刑法第一百六十二條）〕公司、企業進行（háng）清算時，隱匿財產，對資產負債表（biǎo）或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業財產，涉嫌下（xià）列情形之（zhī）一的，應予立案追訴：
（一）隱匿（nì）財產價值在五十萬元以上的；
（二）對資產負債表或者財產清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的；
（三）在未清償債務前分配公司、企業財產價值（zhí）在五十萬元以上（shàng）的；
（四（sì））造成債權（quán）人或者其（qí）他人直接經濟損失數額累計在十萬元（yuán）以上的（de）；
（五）雖（suī）未達到（dào）上述數額標準，但應清償的職（zhí）工的工資、社會保（bǎo）險費用和法定補償金得不到及時清償（cháng），造成惡劣社會影響的（de）；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人（rén）利益的情形。
第八條 〔隱（yǐn）匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿（bù）、財務會計報告案（刑法第一百六（liù）十二（èr）條之一）〕隱匿或（huò）者故意銷（xiāo）毀依法應當保存（cún）的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）隱（yǐn）匿、故（gù）意銷毀的會計憑證、會計帳簿、財（cái）務會計報告（gào）涉及金額在五（wǔ）十萬（wàn）元以上的；
（二）依法應當向監察機關、司法機關、行政機關、有關主管部門等提供而（ér）隱匿、故意銷毀或者拒不交出（chū）會（huì）計憑證、會計帳簿、財務會計報告的；
（三）其（qí）他（tā）情（qíng）節嚴（yán）重的情形。
第九（jiǔ）條（tiáo） 〔虛假破產案（刑法第一百六十二（èr）條之二（èr））〕公（gōng）司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者（zhě）以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）隱匿（nì）財產價值在五十萬元以上的；
（二）承擔虛構（gòu）的債（zhài）務涉及金額在五十萬元以上的；
（三）以（yǐ）其他方法（fǎ）轉移、處分財（cái）產價值在（zài）五（wǔ）十萬元以上的；
（四）造（zào）成債權（quán）人或者其他人直接經濟損失數（shù）額累計在十萬元以上的；
（五（wǔ））雖未達到（dào）上述數額標準，但應（yīng）清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清（qīng）償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第（dì）十條（tiáo） 〔非國家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條（tiáo））〕公司、企（qǐ）業或（huò）者其他單位的工作人（rén）員利用職務上的便（biàn）利（lì），索取他人（rén）財物或者非法收受他人（rén）財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，利用職務上的便（biàn）利，違反國家規定，收受各種名（míng）義的回扣、手續費，歸個人所（suǒ）有（yǒu），數額（é）在三萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第十一（yī）條（tiáo） 〔對非國家工作人（rén）員行賄案（刑法第一百六十四條第一款）〕為謀取不正當利（lì）益（yì），給予公司、企業或者（zhě）其他單位的工作人員以財物，個（gè）人行賄數額在（zài）三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第十（shí）二條 〔對外國公（gōng）職人員、國際公共（gòng）組織官員行賄（huì）案（刑法第一百六十四條第二款（kuǎn）)〕為謀取不正當商業利益，給予外國公職（zhí）人員或者國際公共組織官（guān）員以財物，個人行賄數額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第十三條 〔背（bèi）信損害上市公司利益案（刑法第一（yī）百六十九條（tiáo）之一）〕上市（shì）公（gōng）司的董事、監事（shì）、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職務（wù）便利，操縱（zòng）上市公司從事（shì）損害上市公（gōng）司（sī）利益的行為，以及上市公司的（de）控（kòng）股股東或者實際控製人，指使上市（shì）公司董（dǒng）事、監事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直（zhí）接經濟（jì）損失數額在一百五十萬元以上的（de）；
（二）以明顯不公（gōng）平的條件，提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接（jiē）經濟損失數額在一百五十萬（wàn）元以上（shàng）的；
（三（sān））向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直（zhí）接（jiē）經濟損失（shī）數（shù）額在一百五十萬元以（yǐ）上的（de）；
（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔（dān）保，或者（zhě）無（wú）正當理由為其他單位（wèi）或者個人提供（gòng）擔保，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十（shí）萬元以上的（de）；
（五）無正當理由放棄債權、承擔債務，致使上市公（gōng）司（sī）直接經濟損失數額（é）在一百五十（shí）萬元（yuán）以上的；
（六（liù））致使公司、企業發（fā）行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的；
（七）其他（tā）致使上市公司利益遭受（shòu）重大損失的情形（xíng）。
第十（shí）四條 〔偽造貨幣案（刑法第（dì）一百七十（shí）條）〕偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以上或（huò）者幣量在二（èr）百張（枚）以上的；
（二）總麵（miàn）額在一千元以上（shàng）或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的；
（三）製造（zào）貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的（de）；
（四）其（qí）他（tā）偽造貨幣應予追究刑事責任（rèn）的情形。
第（dì）十五條 〔出售、購買、運輸（shū）假（jiǎ）幣案（刑法第一百七十一（yī）條第一款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽（wěi）造的貨幣而運（yùn）輸（shū），涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣量在四（sì）百張（枚）以上的；
（二）總麵額在（zài）二千元以上或者幣量在二百張（枚（méi））以上，二年內因出售、購買、運輸假幣受過行政（zhèng）處罰，又出售、購（gòu）買、運（yùn）輸假幣的；
（三（sān））其他出售、購買、運輸假幣應予追究刑事責任的情形。
在出售假幣時被（bèi）抓獲的，除現場查獲的（de）假幣應認定為出售假（jiǎ）幣的數額外，現場之外在行為人（rén）住所或者其他（tā）藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。
第十六條 〔金（jīn）融工作人員購（gòu）買假幣、以（yǐ）假幣換取貨（huò）幣案（àn）（刑法第一百七（qī）十一條（tiáo）第二款）〕銀行或者其他金融機構的工（gōng）作人員（yuán）購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應予立案追訴。
第十（shí）七條 〔持（chí）有、使用假幣案（刑法（fǎ）第一（yī）百七十二條）〕明知是偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵（miàn）額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的（de）；
（二）總麵額在二千元以上或者（zhě）幣量在（zài）二（èr）百張（枚）以上，二年內因持有、使用假幣受過（guò）行政處罰，又持有、使用假幣的；
（三）其他持有（yǒu）、使用假幣應（yīng）予追究（jiū）刑事（shì）責（zé）任的情形。
第十八條 〔變造貨幣案（刑法（fǎ）第一百七十三條）〕變造（zào）貨幣（bì），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在二千元以上或者幣量（liàng）在（zài）二百張（zhāng）（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因變造貨幣受過行政處（chù）罰，又變造貨幣的；
（三）其他變造貨幣應（yīng）予追究刑事責任的情形。
第十九條 〔擅自（zì）設立金融機構案（刑（xíng）法（fǎ）第一百七十（shí）四條第一款）〕未經國家有關主管部門批準（zhǔn），擅自設立金融機構，涉嫌下列情形（xíng）之一（yī）的，應（yīng）予立案追訴：
（一）擅自設立商業銀行、證券（quàn）交（jiāo）易所、期（qī）貨交易所、證券公司、期（qī）貨公司、保險公司或者其他（tā）金融機構的；
（二）擅自設立金融機構籌備組織的。
第二十條 〔偽（wěi）造、變造、轉讓金融機構經營許可（kě）證、批準（zhǔn）文件案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期（qī）貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批準文件的，應予立案追訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（àn）（刑法第一百（bǎi）七十五條）〕以轉貸牟利為目（mù）的，套取金融機構信貸（dài）資（zī）金（jīn）高（gāo）利轉貸他人，違法所得數額在五十萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據承兌、金融票證案（刑（xíng）法第一百七十五條之一（yī））〕以欺騙手段（duàn）取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金（jīn）融（róng）機構造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的，應予立案追訴。
第二（èr）十三條 〔非法吸收公眾存（cún）款案（刑法第一百七十（shí）六條）〕非法（fǎ）吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上（shàng）的；
（二（èr））非法吸收或者（zhě）變相吸收（shōu）公眾存（cún）款（kuǎn）對象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者（zhě）變相吸收公眾存款，給集資參與人造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上（shàng）的；
非法吸收或者變（biàn）相吸（xī）收公眾存款數額在五十萬（wàn）元以上或者給集資參與人造成直接經濟損失數額在二十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）因非（fēi）法集資受過刑事追究的；
（二（èr））二年內因非法集資受過行政處罰的；
（三）造成惡劣社會影（yǐng）響或者其他嚴重後果的。
第二十四（sì）條 〔偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條）〕偽造、變造金融票證，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造（zào）、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽（wěi）造、變造信用證或者附（fù）隨（suí）的（de）單據、文件，總（zǒng）麵額在一萬元以上或者數（shù）量在十張以上的；
（二）偽造（zào）信（xìn）用卡一張以上，或者偽造空白信用卡（kǎ）十張以上的。
第二十（shí）五條 〔妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七條之（zhī）一（yī）第（dì）一款）〕妨害信用卡管理，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）明知（zhī）是偽造的（de）信用卡而持（chí）有、運（yùn）輸的；
（二）明知是偽造的空白信（xìn）用卡而持有、運輸，數量累計在十張以（yǐ）上的；
（三（sān））非法持有他人信用卡，數量累計（jì）在五張以上的；
（四）使用虛假的身份證明騙領信用（yòng）卡的；
（五）出售、購買、為他人提（tí）供偽造的信用卡或者以虛假（jiǎ）的身份證明騙領的信用卡的。
違背他人意願，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明（míng）申領信用卡的，或者使用（yòng）偽造、變造的身（shēn）份證明申領信（xìn）用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。
第（dì）二十（shí）六條 〔竊取、收買、非法提供信用卡信息案（刑法（fǎ）第一百（bǎi）七（qī）十七條之一（yī）第二款）〕竊取（qǔ）、收（shōu）買或者非法提供他人（rén）信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應予立案追訴。
第（dì）二十七條 〔偽造、變造國家有（yǒu）價證券案（刑法第一百（bǎi）七十八條（tiáo）第一款（kuǎn））〕偽造、變（biàn）造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總麵額在二（èr）千元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第二十八（bā）條 〔偽造、變造股票（piào）、公司、企業債券案（刑法第一百七十八條第二款）〕偽造、變造股票或者公（gōng）司、企業債（zhài）券，總（zǒng）麵額在三萬元以上的，應予（yǔ）立（lì）案追訴。
第二十九條 〔擅自發行股票、公司、企業債券案（àn）（刑法第一百七十九條）〕未經國家有關主管部門批準或者注冊，擅自發行股票或者（zhě）公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴：
（一）非（fēi）法募集資金金額在一百萬元以上（shàng）的；
（二）造成投資者直接經濟損失數額累計在五十萬元以上的；
（三）募集的資金全部或者主（zhǔ）要用於（yú）違法犯罪活動的；
（四）其他後果（guǒ）嚴重或者有（yǒu）其（qí）他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行（háng）股票或者公司、企（qǐ）業債券”，是指向社會（huì）不特定對象發行、以（yǐ）轉讓股權等方式變相發行股（gǔ）票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計（jì）超過二百人的行（háng）為。
第三十條 〔內幕交易、泄露內幕信（xìn）息案（刑法第一百八十條第一（yī）款）〕證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非（fēi）法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位（wèi），在涉及（jí）證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交（jiāo）易價格有重大影響（xiǎng）的信息（xī）尚未公開前，買入或者賣出該證（zhèng）券，或（huò）者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者明（míng）示、暗（àn）示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二）證券交易成交額在（zài）二百（bǎi）萬元以上（shàng）的；
（三）期貨交（jiāo）易占用保證金（jīn）數額在一百萬元以上的；
（四）二年內（nèi）三次以上實施內幕交易、泄露（lù）內幕（mù）信息行為的；
（五（wǔ））明示、暗示三人以上從事與內幕信息相關的證券、期（qī）貨交易活動的；
（六）具有其他嚴重情節的。
內幕交易獲利或者避免損失（shī）數額在二十五萬元以上，或者證（zhèng）券交易成交額在一百萬元（yuán）以上，或者期貨交易占用保證金數額（é）在五十（shí）萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案（àn）追訴：
（一）證券法規（guī）定的證券交易內幕信息的知情人實施或者與他人共同實施內幕交易行為的；
（二）以出售或者變相出售內幕信息等方式，明示、暗示他人從事與該內幕信息相關的（de）交易活動的；
（三）因證券、期貨（huò）犯罪行為（wéi）受過刑事追究的；
（四）二年內（nèi）因（yīn）證券、期貨違法行為受過行政處罰的；
（五）造成其他嚴（yán）重後果的。
第三十一條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）〕證券交（jiāo）易所、期貨交易所、證券公（gōng）司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保（bǎo）險公司等金融機構的從業人員以及有（yǒu）關監（jiān）管部門或者（zhě）行業協會的工（gōng）作人員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他（tā）未公開的（de）信息，違（wéi）反規定，從事與該信息（xī）相關的證券、期貨交易（yì）活（huó）動，或者明示、暗示他（tā）人從事（shì）相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利（lì）或者避免（miǎn）損失數額（é）在一（yī）百萬元以上的；
（二）二年內三次以上（shàng）利用未公開信息交易（yì）的；
（三）明示、暗示（shì）三人以上從事相關交易活動的；
（四）具有其他嚴（yán）重情節的。
利用未公開信息交易，獲利（lì）或者避免損（sǔn）失數額在五十萬元以（yǐ）上，或者證券（quàn）交易成交額在五百萬元以上（shàng），或者期貨交易占用保證金數（shù）額在一百萬元（yuán）以（yǐ）上，同時涉（shè）嫌下列（liè）情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）以出售或者變相出售未公開（kāi）信息等方（fāng）式，明示、暗示（shì）他人從事相關交易活動的；
（二）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；
（三）二年內因證券、期貨（huò）違法行為受過行政處罰的；
（四）造成其他嚴重後果的。
第三（sān）十二（èr）條 〔編（biān）造並傳（chuán）播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百八十一條第一（yī）款）〕編（biān）造（zào）並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾（rǎo）亂證券、期（qī）貨交易市場，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲利（lì）或者避免損失數額在五萬元以（yǐ）上（shàng）的；
（二）造成投資（zī）者（zhě）直接經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但多次編造並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的；
（四）致使交易價格或者交（jiāo）易量（liàng）異常波動的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十（shí）三條（tiáo） 〔誘騙投資（zī）者買賣證券、期貨合約（yuē）案（刑法第一百八十一條第二款（kuǎn））〕證（zhèng）券交易所、期貨交易（yì）所、證券公司、期（qī）貨公司的從業人（rén）員，證券業協會、期貨業（yè）協會或（huò）者證券期貨監督管（guǎn）理部門（mén）的工作（zuò）人員，故（gù）意提供虛假（jiǎ）信息或者偽造、變造、銷毀交易（yì）記錄，誘騙投資（zī）者買賣證券（quàn）、期貨合約（yuē），涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）獲利或者避免損失（shī）數額在五萬元以上（shàng）的；
（二（èr））造成投資者直接經濟損失（shī）數額在五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額（é）標準，但多次誘騙投資者（zhě）買賣證券、期貨合約的；
（四）致使（shǐ）交易價格或者交（jiāo）易量異常波動的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十四條 〔操縱證券、期貨市場案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨（huò）市場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期（qī）貨（huò）交易（yì）量，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立（lì）案（àn）追訴：
（一）持有或者實際控製證券的流通股（gǔ）份數量達到該證券的實（shí）際流通股份總量百分之十以上，實施（shī）刑法第一百八（bā）十二條（tiáo）第一款第一項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達（dá）到同期該證券總成交量百分之（zhī）二十以上（shàng）的；
（二）實施刑法（fǎ）第一百八十（shí）二條第一款第二項、第三項操縱證券市場（chǎng）行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的；
（三（sān））利用虛假（jiǎ）或者不確定的（de）重大信息，誘導投資者進（jìn）行證券交易，行為人進行相關證券交易的（de）成（chéng）交額在一千萬元以上的（de）；
（四）對證券、證券（quàn）發行人公開作出評價、預測或（huò）者投資建（jiàn）議，同時進（jìn）行反向證券交易，證券交易成交額在一千萬（wàn）元以上的；
（五）通過策（cè）劃、實施資（zī）產收購（gòu）或者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤導投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（六）通過控製發行人（rén）、上市公司信息的生成或者（zhě）控製信息披（pī）露的內容、時點、節奏，誤導投資者作（zuò）出投資（zī）決策，並進行相關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額在一千萬（wàn）元以（yǐ）上的；
（七）實施刑法第一百八十二條第（dì）一款第一項操縱期（qī）貨（huò）市場行為，實際控製的賬戶合並持倉連續十個交易（yì）日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二倍，累（lèi）計成交量達到同期該（gāi）期貨合約總成交量百分之二十以上，且期（qī）貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（八）通過囤積現貨（huò），影響特定期貨品種市場行情，並進行相（xiàng）關期（qī）貨交易，實際控製的賬戶合並持（chí）倉連續十個交易（yì）日的最高值超（chāo）過期貨交（jiāo）易所限倉標準的二倍，累計成交量達到（dào）同期（qī）該（gāi）期貨合約總成（chéng）交量百分之二十以上（shàng），且期貨交易占用（yòng）保證金（jīn）數額在五百萬元（yuán）以上的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二項、第（dì）三項（xiàng）操縱（zòng）期貨市場行為，實（shí）際控製的（de）賬（zhàng）戶連續十個交易日的（de）累計成交量（liàng）達到（dào）同期該期貨合約總成交量百分之二（èr）十以上，且期貨交易占用保證（zhèng）金數額在五百（bǎi）萬（wàn）元以上的；
（十）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導投資者進行期貨交（jiāo）易，行為人進行相關期貨交易，實際控（kòng）製的賬戶連續十（shí）個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期（qī）貨交易占用保證金數額（é）在五（wǔ）百萬元以上的；
（十一）對期貨交易標的公（gōng）開作出評價、預測或者投資建議，同時進行相關期（qī）貨交易，實際控製的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期該期（qī）貨合約總成交量的百分之二十以上，且期貨交（jiāo）易占用保證金（jīn）數（shù）額在五百萬元以上（shàng）的；
（十二（èr））不以成交（jiāo）為目的（de），頻繁或者大量申報買入、賣出證券（quàn）、期貨合約並（bìng）撤（chè）銷申報，當（dāng）日累計撤回（huí）申報量達到（dào）同期該證券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證券撤回申（shēn）報額在一千萬元以上、撤回申報的（de）期貨合約占用保證金數額在五百（bǎi）萬元以上的；
（十（shí）三）實施操縱證券、期貨市場行（háng）為，獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的。
操縱證券、期貨市場，影響證券、期貨交易價格或者（zhě）證券、期貨（huò）交易量，獲利或者避免損失數額在五十萬元以（yǐ）上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）發行人、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股（gǔ）東或者實際控製人實施操縱（zòng）證券、期貨市場（chǎng）行為的；
（二）收購人、重大資產重組的交（jiāo）易對方及其董事（shì）、監（jiān）事、高級管理人員、控股股東（dōng）或（huò）者實際控製（zhì）人實施（shī）操（cāo）縱證券、期貨（huò）市場行為的；
（三）行為人明知操縱證券、期貨（huò）市場行為被有關（guān）部門調查，仍繼（jì）續實施（shī）的；
（四）因操縱（zòng）證券、期貨市場行為受過（guò）刑事追究的；
（五）二年（nián）內因操縱證券、期貨市場行為受（shòu）過行政處罰的；
（六）在市場出現重大異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的；
（七（qī））造成其他嚴重後果（guǒ）的。
對於（yú）在全國中小（xiǎo）企業股份（fèn）轉讓係統中實施操縱證（zhèng）券市場行為，社會危害性大，嚴重破壞公平公正的市場秩序的，比照本條的規（guī）定執行，但本條第（dì）一款第一項和第二項除外。
第三十五條（tiáo） 〔背信運用受（shòu）托財產案（刑（xíng）法第一百八十（shí）五條之一第一款）〕商（shāng）業銀行（háng）、證券交易所、期（qī）貨交易所（suǒ）、證券公司、期貨公司、保險公司（sī）或者其他（tā）金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他（tā）委托、信托的財產，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立（lì）案追訴：
（一（yī））擅自運用客戶資金或者其他委（wěi）托、信托的財產數額（é）在三十萬元以（yǐ）上的；
（二）雖未達到上述數額標（biāo）準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的（de）財產，或者擅自運用多個客戶資金或（huò）者其他委托、信托的財產的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三十六條 〔違法運用資金案（刑法第一百八十五條之一第二款）〕社會（huì）保障基金管（guǎn）理機構、住（zhù）房公積金管理（lǐ）機構等公眾資金管理機構（gòu），以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金，涉嫌下（xià）列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）違反國（guó）家規定運用資金數額在三十萬元以上的；
（二）雖未達到上（shàng）述數（shù）額標準，但多次違反國家規定運用資金的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三十七條 〔違法發放貸（dài）款案（刑法第一百八十六條）〕銀行（háng）或者其他金融（róng）機構及其工作（zuò）人員（yuán）違反國（guó）家（jiā）規定發放貸款，涉嫌下列情（qíng）形之一的（de），應予（yǔ）立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在二（èr）百萬元以（yǐ）上的；
（二）違法發放貸款，造成直（zhí）接經濟損失數額在五十萬元以上的。
第三十八條 〔吸（xī）收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十七條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資（zī）金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）吸收客戶資金不入賬，數額在（zài）二百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成（chéng）直接經濟損失數額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規（guī）出具金（jīn）融票證案（刑法第一百（bǎi）八十八條）〕銀行或（huò）者其他金（jīn）融機構及其工作（zuò）人員違反規定，為他人出具信用證或（huò）者其他保函、票據、存單、資信證明，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追訴：
（一）違反規定為他人出具信用證或者其他保（bǎo）函、票據（jù）、存單、資信（xìn）證明，數額在（zài）二百萬元以上的；
（二）違（wéi）反規（guī）定為（wéi）他人出具信（xìn）用（yòng）證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經濟損（sǔn）失數額在五十萬元以上的；
（三）多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信（xìn）證明的；
（四）接受賄賂違規出具信用證或者其他（tā）保函、票據、存單、資信證明的；
（五）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第四十條 〔對違法票據承兌、付款、保（bǎo）證案（刑法第（dì）一百八十九條）〕銀行或者其他（tā）金融機構及其工作人員在票據業務中，對違（wéi）反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成直（zhí）接經濟損失數額在五十（shí）萬元（yuán）以上（shàng）的，應予立案追訴。
第四十一條 〔逃匯案（刑法第（dì）一百九十條）〕公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外（wài）匯存放境外，或者將境內（nèi）的外匯非法轉移（yí）到境外，單筆在二百（bǎi）萬美元（yuán）以上或者累（lèi）計數額在五百萬美元以上的（de），應予立案追訴。
第四十（shí）二條 〔騙購外匯案《全國人（rén）民代表大會常務委員會關於懲（chéng）治騙購外匯、逃匯和非法買賣外（wài）匯犯罪的決定》第一條）〕騙購（gòu）外匯，數額在五十萬美元以上的，應予立案追（zhuī）訴。
第四十三條 〔洗錢案（刑法第一百九十一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪（zuì）、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪（zuì）、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金（jīn）賬戶的；
（二（èr））將財產轉換為（wéi）現（xiàn）金、金融票據（jù）、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉（zhuǎn）移資產的；
（五）以（yǐ）其他方法掩飾、隱瞞（mán）犯罪所得及其收益的來源和性質的。
第四十四條 〔集資詐（zhà）騙案（刑法第一百九十二條）〕以非法占有（yǒu）為目的，使用詐騙方法非法集資（zī），數額在十萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第四十五條 〔貸（dài）款詐騙案（刑法第（dì）一百九十三條（tiáo））〕以非（fēi）法占有為目的（de），詐（zhà）騙銀行（háng）或者其他金融（róng）機構的貸（dài）款，數額在五（wǔ）萬元以上的，應（yīng）予（yǔ）立案追訴。
第四十六條 〔票據詐騙案（刑法（fǎ）第（dì）一百九十四條第一款）〕進行金融票據詐騙活動，數額在（zài）五萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第四十七條 〔金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）〕使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑（píng）證進（jìn）行詐騙活動，數額（é）在五萬元以上的（de），應予立案追訴。
第四十八條 〔信用證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十五條）〕進行信用證詐騙活（huó）動，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用作廢（fèi）的信用證的；
（三）騙取信用（yòng）證的（de）；
（四）以其他方法進行信用證（zhèng）詐騙（piàn）活動的。
第（dì）四十九條 〔信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進行信用卡詐騙（piàn）活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）使用偽造的信用卡、以虛（xū）假的身份（fèn）證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐（zhà）騙活動，數（shù）額在五千元以上的；
（二（èr））惡意透支（zhī），數額在（zài）五萬元以上的。
本條規定（dìng）的“惡意透支”，是指持卡人（rén）以非法占有為目的，超過規定限額（é）或者規定期限透支，經發卡銀行兩（liǎng）次有效催收後超過三個月仍不歸還的。
惡意透支的數額，是指公（gōng）安機關刑事立案時尚（shàng）未歸還的實際透支的本金數額，不（bú）包括利息、複利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的（de）費用。歸還或者支付的數額，應當（dāng）認定為歸還實際透支的本金。
惡意透支，數額在（zài）五萬元以上不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節輕微情形（xíng）的，可以（yǐ）不（bú）起訴。但是，因信用卡詐騙受過二次以上處罰的除外。
第五十條 〔有價證券詐騙案（刑法（fǎ）第一百九十七條）〕使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他（tā）有價證（zhèng）券進行詐（zhà）騙活動，數額在五萬元以上（shàng）的（de），應予立案追訴。
第五十一條（tiáo） 〔保險詐（zhà）騙案（刑法第一百九（jiǔ）十八（bā）條）〕進（jìn）行保險詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十二條 〔逃稅（shuì）案（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）納稅人采取（qǔ）欺騙、隱瞞手段進（jìn）行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款，數（shù）額在十萬元以上並且占各稅種應納稅總額百分之（zhī）十以上（shàng），經稅務機關依法下達追繳通知後，不補繳應納稅（shuì）款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；
（二（èr））納稅（shuì）人五年內因逃避繳納稅款受過刑事（shì）處罰或者被稅務機關給予二次以（yǐ）上行政處罰，又逃避繳納稅（shuì）款，數額在十萬元以上並且（qiě）占各稅種應納稅總額百分之十（shí）以上的；
（三）扣繳義務人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額在十萬元以上的。
納稅人在（zài）公安機關立案後再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處（chù）罰的，不影響刑事責任的追究。
第五十三條 〔抗稅案（刑法第二百零二條）〕以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一（yī））造成稅務工（gōng）作人員輕微傷以（yǐ）上的；
（二（èr））以給稅務工作人員及其（qí）親友的生命、健（jiàn）康（kāng）、財產等造（zào）成（chéng）損（sǔn）害為威脅，抗拒繳納稅款的；
（三）聚眾抗拒（jù）繳納稅款的；
（四）以其他暴（bào）力、威脅方法拒不繳納稅款（kuǎn）的。
第五十四條 〔逃避追繳（jiǎo）欠稅案（刑法第二（èr）百（bǎi）零三條）〕納稅人欠繳應納稅款，采取轉移或者（zhě）隱匿財產的手段，致（zhì）使稅務機關無（wú）法追繳欠繳的稅款，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。
第五十五條 〔騙取出口退稅（shuì）案（àn）（刑法第二百（bǎi）零（líng）四條（tiáo））〕以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額在十萬元（yuán）以上的，應予立（lì）案追訴。
第（dì）五十六條 〔虛開（kāi）增值（zhí）稅專（zhuān）用發票、用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款發（fā）票（piào）案（刑法第（dì）二百零五條）〕虛（xū）開（kāi）增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他（tā）發（fā）票，虛開的稅款數額在十萬元以上或者造成國家稅款（kuǎn）損失數額在五萬元以上的，應予立案追（zhuī）訴。
第五十七條 〔虛開發票（piào）案 (刑法第二百零五條之一)〕虛開刑法第二（èr）百零五（wǔ）條規定以外（wài）的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））虛開發票金額累計在五（wǔ）十（shí）萬元以上（shàng）的；
（二）虛開發票一百份以上且票麵金額在三（sān）十（shí）萬元以上的；
（三）五年內因虛開發（fā）票受過刑事處（chù）罰或者二次以上行政處罰，又虛開發票，數額（é）達到第一、二項標準百分之六十以上的。
第五十八條 〔偽造、出售偽造的增值稅專用發票案（àn）（刑法（fǎ）第二百（bǎi）零六條）〕偽造或者出售偽造（zào）的增值稅專用發票，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）票麵稅額（é）累計（jì）在十萬（wàn）元（yuán）以上的；
（二）偽造或者出售偽造的增（zēng）值稅專用發票十（shí）份以上且票麵稅額在六萬（wàn）元以上的；
（三）非法獲利（lì）數額在一萬元以上的。
第五十九條 〔非法出（chū）售增值稅專（zhuān）用發票案（刑法第（dì）二百零七條）〕非法出售增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法出售增值稅專用發票（piào）十份以（yǐ）上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法（fǎ）獲利數額在一萬元以上的。
第（dì）六十條 〔非（fēi）法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案（刑法（fǎ）第二百零（líng）八條第一款）〕非（fēi）法購買增值稅專用發票或者（zhě）購買偽造的增值稅專用發（fā）票，涉嫌（xián）下（xià）列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）非法購買增值（zhí）稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十份以上且票麵稅額在十萬元以上的；
（二）票麵稅額累（lèi）計在二十萬元以上的。
第六十一條 〔非法製造、出售非法製造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（àn）（刑（xíng）法（fǎ）第二百零九條第一款）〕偽造、擅自製造或者（zhě）出售偽造、擅自製造的用（yòng）於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案（àn）追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅額累計（jì）在十萬元以上的；
（二（èr））偽造、擅自製造（zào）或者出售偽造、擅自製（zhì）造（zào）的發票十（shí）份以上且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十二條 〔非法製造、出售非法（fǎ）製造（zào）的發票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自（zì）製造或者出售偽造、擅（shàn）自製造的不具有騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款功能的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立（lì）案追訴：
（一）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵（dǐ）扣（kòu）稅款功能的其他發票一百份以上且票麵金額累計在三十萬元以上的；
（二（èr））票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三（sān））非（fēi）法獲利數額在一萬元以上的。
第六十三條 〔非法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款發（fā）票案（刑法第二百零九條第三款（kuǎn））〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵扣（kòu）稅款的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅額累計在（zài）十萬元以上的；
（二）非（fēi）法（fǎ）出售用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅（shuì）款的其他發票十份以上且票麵可以退（tuì）稅、抵扣稅（shuì）額在（zài）六（liù）萬元以上的；
（三）非法獲利（lì）數額在一萬元以上的。
第六十（shí）四條 〔非法出售發票（piào）案（刑法第二百零九條第四（sì）款）〕非法（fǎ）出售（shòu）增值（zhí）稅專用發票、用於騙（piàn）取出口退稅（shuì）、抵扣稅款的其他發票以外的發票，涉（shè）嫌（xián）下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）非法出售（shòu）增值稅專用發票、用於騙取出口退說、抵扣稅款的其他（tā）發票以外（wài）的發票一（yī）百份以上（shàng）且票麵金額累計（jì）在三十萬元以上的；
（二（èr））票麵金額（é）累（lèi）計在五（wǔ）十萬元以上的；
（三（sān））非法獲利數額在一萬元以（yǐ）上的。
第六（liù）十五條 〔持有（yǒu）偽造的發票案（刑法第二百（bǎi）一十條之一)〕明知是偽造的發票而持有，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）持有偽（wěi）造的增值稅專用發票或者可（kě）以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票五十份以上且票麵稅額累計在二十五萬元以上的；
（二）持有（yǒu）偽造的增值稅專用發票或（huò）者可以用（yòng）於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款的其他（tā）發票票麵稅額（é）累計在五十萬元以上的；
（三）持有偽造的第一項規定以外的其他發（fā）票一百份以上且票（piào）麵金額在五十萬元以上的；
（四）持（chí）有偽造（zào）的第一項規定以外的（de）其他發票票麵金額累（lèi）計在一百萬元以（yǐ）上（shàng）的。
第六十（shí）六條 〔損害商業信譽、商品聲譽案（刑法（fǎ）第二百（bǎi）二十（shí）一條（tiáo））〕捏造並散（sàn）布虛偽事實，損害他人的商業信譽、商品聲譽，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案（àn）追訴（sù）：
（一）給他人造成直接經濟損失數額在（zài）五十萬元以上（shàng）的；
（二）雖未達到上述數額標準，但造（zào）成（chéng）公司（sī）、企業等（děng）單位停業、停產六個月以上，或者破產的；
（三（sān））其他給（gěi）他人造成重（chóng）大損失或者有其（qí）他嚴重情節的情形。
第六十七條 〔虛假廣告案（刑法第（dì）二百二十二條）〕廣告主、廣告經營者、廣告發布者（zhě）違反國家規定（dìng），利用廣告對商品或（huò）者服務作虛假宣傳（chuán），涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）違法所得數額在十萬元以（yǐ）上的；
（二）假（jiǎ）借預防、控製突發事件、傳染病防治的名義，利用廣告作（zuò）虛假宣傳，致使多（duō）人上當受騙，違法所（suǒ）得數額在三萬元以上的；
（三）利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違法所得數額在（zài）三（sān）萬（wàn）元以上的；
（四）雖未達到上述數額（é）標準，但二年內因利用廣告作虛假宣傳受（shòu）過二次以上行政處罰，又利用廣告作虛假宣傳的；
（五（wǔ））造成（chéng）嚴重危害後果或者惡劣社會影響的；
（六）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第六十八（bā）條 〔串通投標案（刑法第二百二十三條）〕投標人相（xiàng）互（hù）串通投標（biāo）報價，或者投（tóu）標人與招標人串通投（tóu）標，涉嫌下（xià）列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）損害招標人、投標人或者國家（jiā）、集體、公民的合法利益，造（zào）成（chéng）直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）違法所得數額在二十萬元（yuán）以上的；
（三）中標項目金額在四百萬（wàn）元以上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄（huì）賂等非法手段的；
（五）雖未達到上述（shù）數額標準，但二年內因（yīn）串通投標受過二次以上行（háng）政（zhèng）處罰，又串通投標的；
（六）其他（tā）情節嚴重的情形。
第六十九（jiǔ）條 〔合同詐騙案（刑法（fǎ）第二百二十四條）〕以非法占有為目的，在簽訂、履（lǚ）行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二（èr）萬元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第七十條 〔組織、領導傳銷活動案（刑法第（dì）二百二十四條之（zhī）一）〕組織、領導以推銷商品、提（tí）供服（fú）務等經營（yíng）活動為名，要求參（cān）加者以繳納費用或者購（gòu）買商（shāng）品、服務等方式獲得加入資格，並按（àn）照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據（jù），引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社（shè）會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳（chuán）銷（xiāo）活動人員在三十人（rén）以上且層級在（zài）三級以（yǐ）上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。
下列人員可以（yǐ）認（rèn）定為傳銷活動的組織者、領（lǐng）導者：
（一）在（zài）傳銷活動中（zhōng）起發起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動中承擔管理、協（xié）調等（děng）職責的人員；
（三）在傳（chuán）銷活動（dòng）中承（chéng）擔宣傳、培訓等職（zhí）責的人員；
（四）因組織（zhī）、領導傳銷活動受過刑事追究，或者一年內因組織（zhī）、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或（huò）者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上（shàng）且層級在三級以上的人員；
（五）其他對傳（chuán）銷活動的實（shí）施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵（jiàn）作用（yòng）的人員。
第七十一條 〔非法經營案（刑法（fǎ）第二百二十五條）〕違（wéi）反國家規定，進行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣（mài）生產企業許可（kě）證（zhèng）、煙草專賣批發企業許可證、特（tè）種煙草專賣（mài）經營（yíng）企業許可證、煙草專賣零售（shòu）許（xǔ）可證（zhèng）等許可證明，非法經（jīng）營煙草專賣品，具有下列情形之一的（de）：
1．非（fēi）法經（jīng）營數額在五（wǔ）萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的；
2．非法經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非法經營煙草專賣品受過二次以上行（háng）政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三（sān）萬元以上的。
（二）未經國家有關主管部門批準，非法經營（yíng）證（zhèng）券、期（qī）貨、保險業務，或（huò）者非法從事資（zī）金支付結（jié）算（suàn）業務，具有下列情形之（zhī）一（yī）的：
1．非法經營證券、期貨、保險業務，數額在（zài）一百萬（wàn）元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
2．非法從事資金支付結算業務，數額在五百萬元以上，或者違法所得數額（é）在十萬元以上的；
3．非法（fǎ）從事資金支付結（jié）算業務，數額在二（èr）百五十萬元以上不滿五百萬元，或者違法所得（dé）數（shù）額在五萬元以上不滿（mǎn）十萬元（yuán），且具有下列情形（xíng）之一的：
（1）因非法從事資金（jīn）支付結（jié）算業務犯罪（zuì）行為受過（guò）刑事（shì）追究的；
（2）二年內因非法從事資金支付結算業（yè）務違法行為受過行政（zhèng）處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去（qù）向或者拒不配合追（zhuī）繳工作，致（zhì）使贓款無法追繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
4．使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以（yǐ）虛構交易、虛開價格（gé）、現金退貨等方式向信用卡持（chí）卡人直接支付現金，數額在一百（bǎi）萬元（yuán）以上的，或者造成金融機構資金（jīn）二十萬（wàn）元以上逾期未還的，或者造成金融（róng）機構經（jīng）濟損失十萬元以上的。
（三）實施倒買（mǎi）倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，具有下（xià）列情形之一的：
1．非法經營數額在五百萬元以（yǐ）上的，或者違法所得數額在十萬元以上的；
2．非法經營數額在二百五十萬元以上，或者違（wéi）法（fǎ）所得數額在五萬元以上，且具有下列情形之一的：
（1）因非法買（mǎi）賣外匯犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法買賣（mài）外匯違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；
（4）造成其他嚴重後（hòu）果的。
3．公司（sī）、企業或者其（qí）他單位（wèi）違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑（píng）證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違法所（suǒ）得數額在五十萬元以上的（de）；
4．居間介紹騙購外匯，數額在一百萬美元以上或（huò）者違法（fǎ）所得數額在十萬元以上的（de）。
（四）出版、印刷、複製（zhì）、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩（zhì）序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營（yíng）數額在五萬元以上（shàng）的，單位非法經營（yíng）數額在十五萬元以上的；
2．個人違（wéi）法所得數額在二萬元以上的，單位違法所得數額在五萬元（yuán）以上的；
3．個人（rén）非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者（zhě）音像製品、電（diàn）子出版物（wù）五百（bǎi）張（盒）以上（shàng）的，單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品（pǐn）、電子出版物一千五百張（盒）以上的；
4．雖（suī）未達到上述數額標（biāo）準，但具有下列情形之（zhī）一的（de）：
（1）二年內因出版、印刷、複製、發行非法出版物受過二次以上行政處罰，又出版、印刷、複（fù）製、發（fā）行（háng）非法出版物的（de）；
（2）因（yīn）出版、印刷、複製、發行非法出版（bǎn）物造成惡（è）劣社會影響或者其他嚴重後果的。
（五）非法從事出版物的出版、印刷、複製、發行業務，嚴（yán）重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在（zài）十五萬（wàn）元（yuán）以上的，單（dān）位非法經營數（shù）額在五十萬（wàn）元以上的；
2．個人違法所得數額在五萬元以上的，單位（wèi）違法所得數額（é）在十五萬元以上的；
3．個人非法經營報紙（zhǐ）一萬五千份或者期（qī）刊一萬（wàn）五千本或者圖書五千冊或（huò）者音像製品、電（diàn）子（zǐ）出（chū）版物（wù）一千五百張（盒）以上（shàng）的，單位非（fēi）法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書（shū）一萬五千冊或者音像製品、電子出版物五千張（盒）以上的；
4．雖未達到上述數額標準，二（èr）年內因非法從事出版物的出版、印（yìn）刷（shuā）、複製、發（fā）行業務受過二次以上行政處罰，又（yòu）非法從事（shì）出版物的出版、印刷、複製、發行業務的。
（六）采取租用（yòng）國（guó）際（jì）專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動（dòng），擾亂（luàn）電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：
1．經營去話業務數額在一（yī）百萬元以上的（de）；
2．經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年（nián）內因非（fēi）法經營國際電信（xìn）業務（wù）或者涉港澳台電信（xìn）業務行為受過二次以上行政處罰，又（yòu）非法經（jīng）營國際電信業務或者涉港澳台電信業務的；
（2）因非法經營國際電信業務或者涉（shè）港澳（ào）台電信業務行為造成（chéng）其他嚴（yán）重後果的（de）。
（七）以營利為目的，通過信息網絡有償提供刪除信息（xī）服務，或者明知是虛假信息（xī），通過（guò）信息網絡有償提供發布信（xìn）息等服務，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1．個人（rén）非法經營數額在五萬元以上，或（huò）者違（wéi）法所得數額在二萬元以上（shàng）的；
2．單位非（fēi）法經營數額在十五萬元以（yǐ）上，或者違法所得（dé）數額在（zài）五萬（wàn）元以上的。
（八）非法生產、銷售“黑（hēi）廣播”“偽基站”、無線電幹擾器等無線電設備，具有下列情形之一的：
1．非法生產、銷售無線電設備三套以上的；
2．非（fēi）法經（jīng）營數額在五萬元以（yǐ）上的；
3．雖（suī）未達到上（shàng）述數額標（biāo）準（zhǔn），但二年內（nèi）因非法生產（chǎn）、銷售（shòu）無線電設備受過二次（cì）以上行政處罰，又非（fēi）法生產、銷售（shòu）無（wú）線電（diàn）設備的。
（九）以提供給他人開設賭場為目的，違反國家規定（dìng），非（fēi）法（fǎ）生產（chǎn）、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子遊戲（xì）設施設備或者其專用軟件，具有（yǒu）下（xià）列情形之（zhī）一的：
1．個人非法經（jīng）營數額在五萬元以上，或者違（wéi）法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數額在五十萬元以上，或者（zhě）違法所得（dé）數額（é）在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數（shù）額標準，但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
（十（shí））實（shí）施下列危害食品安全行為，非法經營數額在十萬元以上，或者違法（fǎ）所得數額在五萬元以上的：
1．以提供（gòng）給他人生產、銷售食品為目的，違反國家規定，生（shēng）產、銷售國家禁止用於食品生產、銷售的非食品原料的；
2．以提供給（gěi）他人生產、銷售食用（yòng）農產（chǎn）品為目的，違反國家（jiā）規定，生產、銷售國家禁（jìn）用農藥、食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物等有（yǒu）毒、有害的非食品原料，或者生產、銷售添加上述有毒、有害的非食品原料的農（nóng）藥、獸藥、飼料、飼（sì）料添加劑、飼料原（yuán）料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事生豬屠宰、銷售等經營活動的（de）。
（十一）未經監管部（bù）門（mén）批準，或者超越經（jīng）營範圍，以營利為目的，以超過百分之三（sān）十六的實際年利率經常性地向社會不特定對象發放貸款，具有下列情形之一的：
1．個人非法（fǎ）放貸數額累計在二百萬（wàn）元以上的，單位非法放貸數（shù）額累計在一千萬元（yuán）以上的；
2．個人（rén）違法所得數（shù）額累（lèi）計在（zài）八十萬元以上的，單位違法所得數額累計在四百萬元以上的；
3．個（gè）人非法放貸對象累計在五十人以上的，單位非法放（fàng）貸對象累計在一百五十人以上的；
4．造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或（huò）者（zhě）精神失常等嚴重後果的。
5．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形（xíng）之一的：
（1）二年內因實施非法放貸行（háng）為受過二次以上行政處罰的；
（2）以超（chāo）過百分之七十（shí）二的（de）實際年利（lì）率實施非法放貸行為十次以上的（de）。
黑惡勢力非法放貸的，按照第1、2、3項規定（dìng）的相應數額（é）、數量標準的百分之五十確定（dìng）。同時具（jù）有第5項規（guī）定情形的，按照相（xiàng）應數額（é）、數量標（biāo）準的百分之四十確定。
（十二）從事其他非法經營活動，具有下列情（qíng）形（xíng）之一的：
1．個人非法經營（yíng）數額在五萬元以上，或（huò）者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法（fǎ）經營（yíng）行為受過（guò）二次以上行政處罰，又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節（jiē）嚴重的情形。
法律、司法（fǎ）解釋對非法經營（yíng）罪的立案追訴標（biāo）準另有規定的，依照其規定。
第七十二條 〔非法轉讓（ràng）、倒（dǎo）賣土地使用權（quán）案（刑法第二（èr）百二十八條）〕以（yǐ）牟利為目的，違反土地管理（lǐ）法規，非法轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法轉讓、倒賣永久基（jī）本農田五畝以上的；
（二）非（fēi）法轉讓、倒賣永久基本農田以外的耕（gēng）地十畝（mǔ）以上（shàng）的；
（三）非法（fǎ）轉讓、倒賣其他土地二十畝以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以上的；
（五）雖未達到上（shàng）述數額標準，但因非法（fǎ）轉讓、倒賣（mài）土地使用（yòng）權受過行政（zhèng）處罰，又非法轉讓、倒賣土地的；
（六）其他情節嚴（yán）重的情形。
第七十（shí）三條 〔提供虛假證（zhèng）明文件（jiàn）案（刑法第二百二（èr）十九條（tiáo）第一款（kuǎn））〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計（jì）、審計、法律服務、保薦、安全評（píng）價、環境影響評價、環（huán）境監測等職責的中介組織的人員故意提供虛（xū）假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在五十（shí）萬元以上的；
（二）違法所得數額在十（shí）萬元以上的；
（三（sān））虛假證明文件（jiàn）虛構數額在一百萬元以上且占實際數額百分之三十以上的；
（四）雖未達到上（shàng）述數額標準，但二（èr）年內因（yīn）提供虛假證明文件受（shòu）過二次以上行政處罰，又提供虛（xū）假證明文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第七十四條 〔出具證明文件重大失實案（àn）（刑法第二百二十九（jiǔ）條第三款）〕承擔（dān）資產評估、驗資、驗證、會計（jì）、審計、法律服務、保薦、安全（quán）評價、環境影響評價（jià）、環境監測等職責（zé）的中介組（zǔ）織（zhī）的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大（dà）失（shī）實，涉嫌下列（liè）情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的；
（二）其（qí）他造成嚴（yán）重後（hòu）果的情形。
第七（qī）十五條 〔逃避商檢案（刑法第二百三十條（tiáo））〕違反進出口商品檢（jiǎn）驗法的規定，逃避商品檢驗，將必須經商檢（jiǎn）機構檢驗的進口商品未報經檢（jiǎn）驗而擅自（zì）銷售、使用，或者將必須經商檢（jiǎn）機構檢驗的（de）出口商品未（wèi）報經檢驗合格而擅自出口，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、單位或（huò）者個人造成直接經濟損失數額在（zài）五十萬（wàn）元（yuán）以上的；
（二）逃避商檢的進出口貨物貨值金（jīn）額在三百萬元以上的；
（三）導致病疫流行、災害事故（gù）的；
（四）多次（cì）逃避商檢的；
（五）引起國（guó）際經濟貿易糾紛，嚴重影響國家對（duì）外貿易關（guān）係，或者嚴重損害國家聲譽的；
（六）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第七十六條 〔職務侵占案（刑法第二百七十一條第一款）〕公司（sī）、企業或者其他單位（wèi）的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在三（sān）萬元以上的，應予立案追訴。
第七十七條 〔挪（nuó）用資金（jīn）案（刑法（fǎ）第二百七十（shí）二條第一款（kuǎn））〕公司、企業或（huò）者其他單位的（de）工作人員，利用職務上的便利，挪用（yòng）本單位資金（jīn）歸個人使用或者借貸給他人（rén），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）挪用本單位資金數額在五萬元以上，超過三個月未還的；
（二）挪用本單（dān）位資金數額在五（wǔ）萬元以上，進行營利活動的（de）；
（三）挪（nuó）用本單位資金數額在三萬元以上（shàng），進行非法（fǎ）活動的。
具有下列情形之（zhī）一的，屬於本條規定的“歸（guī）個人使用”：
（一）將本單位資金供本人、親友或（huò）者其（qí）他自然人使用（yòng）的；
（二）以個人（rén）名義將本單位資金供其他單位使用的；
（三）個人決定以單位名義（yì）將本單位資（zī）金供其他單（dān）位使用，謀取個人利（lì）益的。
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條之一）〕單獨或者與（yǔ）他（tā）人惡意串通，以捏造（zào）的事（shì）實提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）致使人民法院基於捏造的事實采取財產保全或者行為（wéi）保（bǎo）全措施的；
（二（èr））致使人民（mín）法院開庭審理，幹擾正常司法活動的；
（三）致使人民（mín）法院基（jī）於捏（niē）造的事（shì）實作出裁判文書、製作財產分配方案，或者立案執行基於捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文書的；
（四）多（duō）次以捏造的事實提起民事訴訟的；
（五）因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強製措施或者受過刑事追究的；
（六）其他妨害司法秩序或者嚴重侵害他人（rén）合法（fǎ）權益的（de）情形。
附 則
第七十九條 本（běn）規定中的“貨幣”是指在境內外（wài）正（zhèng）在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含普通紀念（niàn）幣、貴金屬紀念幣）、港元、澳門元（yuán）、新台幣；
（二）其他國家及地區的法定貨幣。
貴金屬紀念幣的麵額以中國人民銀行（háng）授權中國金幣總公司的初始發售價格（gé）為準。
第八十條 本規定中的“多（duō）次”，是指三次以（yǐ）上。
第八十一條 本規定中的“雖未達到上述（shù）數額標準”，是指接近上述數額標準且已達到該（gāi）數額的百分之八十以上（shàng）的。
第八十（shí）二條 對於預備犯、未遂（suí）犯、中止犯，需要追究刑事責任的，應（yīng）予立案追訴。
第八十三條 本規定中的立案追訴標準（zhǔn），除法律、司法解釋、本規（guī）定中另有規定的以外，適用於相應的單位（wèi）犯罪。
第八十四條 本規定中的“以上”，包括本數（shù）。
第（dì）八十五條 本（běn）規定自2022年5月15日施行。《最高人民檢察院、公安部關於（yú）公安機（jī）關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人民檢察院、公安部關於公（gōng）安機（jī）關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）的補充規定（dìng）》（公通字〔2011〕47號）同時廢止（zhǐ）。
香蕉电影网（huī）警用器材專賣店www.rugaozs.com提示:本公司是（shì）一家專業從事單警裝備銷售和研發的一體化企（qǐ）業，主要麵向國內公（gōng）安派出所交警隊伍及各類需要安（ān）保場所器材提供，按采購手續專業提供正規製式服（fú）裝，其中（zhōng）可大批（pī）量按企業招標合同（tóng）生產市場監督服裝，交通路政服裝，衛生監督服裝，文化執法服裝，農林監管執法服裝，行政執法服裝，一線品（pǐn）牌專業執法類服裝配飾（shì）等，本公示同時還擁有目前國內先進（jìn）的電（diàn）腦織嘜流水線和專業製作團隊，警用裝備取得國家（jiā）相關檢測證書和專利，各類警察日常用品齊全，價格公（gōng）道。 如需了（le）解更（gèng）多警用品類產品可（kě）以聯係我們客服了解。
- 上一篇：法製大隊（duì）長竟然不（bú）懂法？三領導被判玩忽職守罪（zuì） 2022/4/30
- 下一篇：鄭藝（yì）任（rèn）遼寧省公安廳黨委書（shū）記（jì）（圖） 2022/4/30
